EVOX RIFA GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi Evox Rifa Group Oyj, ruotsiksi Evox Rifa Group Abp ja englanniksi Evox Rifa Group Plc ja kotipaikka Helsinki. 2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytäryhtiöidensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, sekä suunnitella ja toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja. Yhtiö voi joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöiden välityksellä valmistaa ja käydä kauppaa teollisilla tuotteilla sekä muuta teolliseen toimintaan liittyvää tai sitä palvelevaa liiketoimintaa. Yhtiön toimialana on myös suoraan tai tytäryhtiöiden välityksellä luotto- ja rahalaitosten osakkeiden sekä kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen sekä muu niihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi myöntää takauksia kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 6 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla se hallituksen päättämässä Helsingin seudulla ilmestyvässä sanomalehdessä ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 7 § Yhtiökokous pidetään Vantaalla, Espoossa tai Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa esitetään: 1. tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen; 2. tilintarkastuskertomus; päätetään: 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; valitaan: 8. hallituksen jäsenet sekä 9. tilintarkastajat. 8 § Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta. 9 § Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja hänen tehtävänsä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ainakin yhden tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 10 § Yhtiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, toimitusjohtaja jonkun hallituksen jäsenen kanssa, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja hallituksen siihen prokuralla valtuuttaman henkilön kanssa sekä kaksi hallituksen siihen prokuralla valtuuttamaa henkilöä yhdessä.