Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: Papildyta AB „Agrowill Group“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Sprendimų projektai

2010 m. rugpjūčio 23 d šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė Bendrovės akcininko iniciatyva ir valdybos sprendimu yra
patikslinta ir papildyta šiais klausimais: 

4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.
5. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas. 
6. Pirmumo teisės  įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas.
7. Įgaliojimų suteikimas.

Sprendimų projektai minėtais klausimais ir patikslintas sprendimo projektas 3
-iu darbotvarkės klausimu: 

3. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai
Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti Ramūną Audzevičių, Česlav Okinčic,
Aurimą Sanikovą, Romualdą Antaną Petrošių, Džiugintą Kalvelienę. 

4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.
Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 27.687.747  litų iki
63.313.960 litų, išleidžiant 35.626.213  paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, 
kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o jų nominalių verčių suma yra
35.626.213  litų. 

Išleidžiamų 35.626.213 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 
35.626.213 litų, t.y., vienos akcijos  emisijos kaina yra 1 Lt . 

Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. 
Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų
emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką
ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. 

Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą, pakeisti Bendrovės
įstatų 3,1, ir 3.2. punktus, juos išdėstant taip : 
„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 63 313 960 (šešiasdešimt trys milijonai
trys šimtai trylika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt) litų. 
3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 63 313 960 (šešiasdešimt trys
milijonus tris šimtus trylika tūkstančių devynis šimtus šešiasdešimt) vienetų
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas)
litas.“; 
ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 

5. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13
p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę
įsigyti papildomai išleidžiamas 35.626.213 AB „Agrowill Group“ paprastųjų
vardinių akcijų. 

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: suteikti galimybę investuoti į Bendrovės
veiklą investuotojams - UAB „Hermis Capital“, Volemer Holdings Limited, Vretola
Holdings Limited,  ir sustiprinti Bendrovės kapitalo bazę. 

6. Dėl asmenų, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų
Bendrovės akcijų. 
6.1. Suteikti išimtinę teisę UAB „Hermis Capital“, (juridinio asmens kodas
125699527, buveinė Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika),  įsigyti
dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 7.514.043
paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už
nustatytą vienos akcijos emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją. 
6.2. Suteikti išimtinę teisę Volemer Holdings Limited (registracijos  kodas HE
268133, buveinė Avlonos 1, Nicosia, Kipro Respublika), įsigyti dalį naujai
išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 12.643.552  paprastąsias
vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą
vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už vieną akciją. 
6.3. Suteikti išimtinę teisę Vretola Holdings Limited (registracijos  kodas HE
270472, registruota Nicosia, Kipro Respublika, faktinė buveinė Baarerstrasse
75, Zug, Šveicarija), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti
teisę įsigyti 15.468.618  paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB
„Agrowill Group“ akcijų už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už
vieną akciją. 

7. Dėl įgaliojimų suteikimo.
Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės
valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, 
Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai 
įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. 

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201
Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete
www.agrowill.lt. 

Vladas Bagavičius
valdybos narys
+370 5 233 5340