Alma Media - Yhtiökokouksen päätökset

Alma Median varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  17.3.2011 klo 16.30

ALMA MEDIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Alma Media Oyj:n tänään 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Timo Aukia ja Petri Niemisvirta.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Yhtiökokoukseen osallistui 222 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 76 % kaikista
osakkeista ja äänistä.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2010
osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 29.3.2011 sille, joka on
merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti korottaa hallituksen vuosipalkkiota. Vuosipalkkiot ovat olleet
muuttumattomia vuodesta 2005. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa
palkkiona 33 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa), varapuheenjohtajalle 27 000
(24 000) euroa ja jäsenille 22 000 (20 000) euroa vuodessa. Hallituksen
kokouspalkkiot pidettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti ennallaan.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan edelleen Alma Media Oyj:n osakkeina
siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n
osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa
maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa
luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei
esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden
2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti hallituksen nykyisistä jäsenistä Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki
Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin samaksi toimikaudeksi Timo Aukia ja
Petri Niemisvirta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa sovittuihin veloitusperusteisiin perustuvan laskun mukaan.
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin Alma Media Oyj:n tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2011.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa enintään 7.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan
toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää
valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksesta yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta
lahjoituksesta yliopistoille tieteen ja taiteen tukemiseksi. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen
saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012
saakka.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen ja varapuheenjohtajakseen Petri
Niemisvirran.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi
valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri
Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin
Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa,
Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta riippumattomiksi
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on
arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko
Korttila.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja, puh 010 665 2251


Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti,
Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 2800
ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto
13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ
OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi/


[HUG#1497779]