|
|||
2009-02-27 11:00:00 CET 2009-02-27 11:01:12 CET REGULATED INFORMATION Solteq Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENSOLTEQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2009 Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 27. päivänä maaliskuuta 2009 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä valitaan tehtäväänsä uudelleen. Osingonmaksu Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. 2. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että niiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Asiakirjojen nähtävillä pito Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Tampereella Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, 19.3.2009 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 17.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 23.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Tampereella 27. päivänä helmikuuta 2009 SOLTEQ Oyj:n hallitus Lisätietoja antavat: Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin, Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201, sähköposti ali.saadetdin@solteq.com Toimitusjohtaja Hannu Ahola, Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211, sähköposti hannu.ahola@solteq.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|