Tieto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 25.3.2013

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.3.2013, klo 8.30

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2012 tilinpäätöksen,
päätti jakaa osinkoa 0,83 euroa/osake ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 28.3.2013, ja osinko maksetaan 15.4.2013 alkaen. 

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen
valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Sari Pajari,
Risto Perttunen, Markku Pohjola, Ilkka Sihvo, Teuvo Salminen ja Jonas
Synnergren. 

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä
ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden
mittainen. Ingela Öhlund (varajäsen Anders Palklint) sekä Jari Länsivuori
(varajäsen Esa Koskinen) on valittu hallitukseen vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Markku Pohjolan ja varapuheenjohtajaksi Kurt Jofsin. Hallitus
valitsi palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Markku Pohjolan (pj), Kurt Jofsin,
Sari Pajarin ja Risto Perttusen sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi
Teuvo Salmisen (pj), Eva Lindqvistin, Ilkka Sihvon ja Jonas Synnergrenin.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. 

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin muuttumattomina
seuraavasti: hallituksen jäsen 31 500 euroa, varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja
puheenjohtaja 72 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan
sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi
hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä
hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan
kokoukselta.Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei
yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä. 

Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta
hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2013 julkistuksesta. Yhtiökokous
päätti osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. 

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2013 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja
tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 3 ja 9
§:ien muuttamisesta seuraavasti: 

”3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista
(12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin
estyy toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden
puheenjohtajan. 

---

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä. 

Kokouksessa on:

Päätettävä

1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman käyttämisestä,

3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja

5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

6 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja

7 tilintarkastaja.”

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita
voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2014 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä
vastaa noin 10 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan
antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä
määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä
lukumäärästä. 

Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 538 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 44 764 598 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä. 

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Jouko Lonka, puh. 020 727 8182, 0400 424 451,
jouko.lonka@tieto.com 

JAKELU



NASDAQ OMX Helsinki

NASDAQOMX Stockholm

Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden
elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön
tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti.
Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja
vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan
löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme
jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. 



Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 17 000 ammattilaista yli 20 maassa.
Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu
NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa
www.tieto.fi.