Kemira GrowHow Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kemira GrowHow Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kemira GrowHow Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.4.2007 klo 17:30

Kemira GrowHow Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden
2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006
maksetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 17.4.2007
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.4.2007 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiökokous valitsi seitsemän jäsentä yhtiön hallitukseen vuoden 2008
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi
toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ossi
Virolainen ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Lauri Ratia. Hallituksen
muiksi jäseniksi valittiin uudelleen Arto Honkaniemi, Satu Raiski,
Helena Terho ja Esa Tirkkonen sekä uutena jäsenenä Maija Torkko.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petri Kettunen ja
varatilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 860 700
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovutuksesta osakeannilla.
Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai myydä julkisessa kaupankäynnissä.
Lisäksi osakkeita voidaan antaa maksutta mahdollisesti erääntyvien
voittopalkkioiden maksamiseen konsernissa toimiville
henkilöstörahastoille tai konsernin henkilöstölle (mukaan lukien
toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) nykyisen
osakepalkkiojärjestelmän puitteissa. Valtuutus on voimassa 31.5.2008
asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista, jossa voidaan antaa merkittäväksi yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 6 000 000 kappaletta osakkeita.
Hallituksella on oikeus päättää suunnatusta osakeannista, mikäli
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen. Valtuutus on voimassa 31.5.2008 asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia
ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
yhtiön konttorissa viimeistään 17.4.2007.

Kemira GrowHow Oyj
Heikki Sirviö
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kemira GrowHow Oyj
Heikki Sirviö, toimitusjohtaja
puh. 010 215 2442

Kemira GrowHow Oyj
Kaj Friman, varatoimitusjohtaja, CFO
puh. 050 62 626

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Media

Kemira GrowHow Oyj on yksi johtavista lannoitteiden ja
rehufosfaattien valmistajista Euroopassa. Yhtiö tuottaa räätälöityjä
lannoiteratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja kasvinviljelyyn,
rehufosfaatteja eläinrehuteollisuudelle sekä prosessikemikaaleja
valituille teollisuudenaloille. Vuonna 2006 Kemira GrowHow'n
liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 2
500 henkilöä maailmanlaajuisesti. Kemira GrowHow Oyj on listattu
Helsingin Pörssiin.