Rapala VMC - Yhtiökokouksen päätökset

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.4.2007

Rapala VMC Oyj  Pörssitiedote  4.4.2007  1(2)

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 4.4.2007 vahvistanut
yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 sekä
myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjakoehdotus, 0,12 euroa osakkeelta, hyväksyttiin. Osinko
maksetaan 18.4.2007 osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä
11.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän
henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin,
Eero Makkonen, Marc Speeckaert, Jan-Henrik Schauman, Christophe
Viellard, Emmanuel Viellard ja William (King Ming) Ng. Yhtiökokous
vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30.000 euroa ja
puheenjohtajalle 60.000 euroa vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta osakeannilla tai
antamalla optioita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä,
mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella
saatavat osakkeet, voi olla enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutus
sisältää hallitukselle oikeuden määrätä kaikista osakeannin sekä
optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa 5 vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia
joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin tai julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa 30.9.2008 saakka.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutokset
hallituksen ehdotuksen mukaisesti:

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n säännökset vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja
osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärästä poistettiin.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutettiin siten, että siinä mainitaan
yhtiön osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään ja muut kohdat
poistettiin.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutettiin siten, että
toiminimenkirjoittaminen muutetaan edustamiseksi.
Yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistettiin pidennettyä tilikautta koskeva
teksti.
Yhtiöjärjestyksen 10 § muutettiin siten, että kutsu varsinaiseen
yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ennen
viimeistä ilmoittautumispäivää ja varsinaisen yhtiökokouksen
asialista muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä.
Yhtiöjärjestyksen 12 §, jossa on säännökset velvollisuudesta
tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä,
poistettiin.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on 4.4.2007 pidetyssä kokouksessa valinnut
hallituksen puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Yhtiön lakimies Olli Aho puh. +358 9 7562 540.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet