Etteplan Oyj - Yhtiökokouskutsu

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

ETTEPLAN OYJ      PÖRSSITIEDOTE      02.03.2010, KLO 14.00                      


ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE      

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään 24. maaliskuuta 2010 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla,
osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden        
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.                          

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                                            

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta                                             

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta                                              

5. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja         
   toimintakertomuksen esittäminen                                              

   - Toimitusjohtajan katsaus                                                   

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen                                        

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009         
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat         
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan     
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen    
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun            
täsmäytyspäivä on 29.3.2010. Osinko maksetaan 7.4.2010.                         

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan      
    palkkioista päättäminen                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan    
kuusi henkilöä. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän hallituksen jäsenten
palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200
euroa kokoukselta. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän yhtiön
hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 300 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 2 600 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajan palkkion osalta
hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että     
yhtiökokous valitsisi Tapio Hakakarin, Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin ja    
Pertti Nupposen tehtäväänsä uudelleen, minkä lisäksi uusina jäseninä
hallitukseen valittaisiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat noin 45 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. 

Satu Rautavallan ja Teuvo Rintamäen henkilötiedot esitetään yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi. 

12. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika          
Kaarisalo.                                                                      

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
    muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä      
    omien osakkeiden luovuttamisesta                                            

Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään     
4 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai   
muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia        
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden  
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.   

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata       
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista         
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää        
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.     
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, 
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely   
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu  
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai       
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan      
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen        
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.     

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien        
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla   
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien  
osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen 
suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien      
osakkeiden hankinnasta.                                                         

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille    
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen   
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken   
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden          
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita      
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai     
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös      
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää  
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                                     

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.                        

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman 
valtuutuksen. 

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                               

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla tavalla: 

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                                                      

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,    
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”     

16. Kokouksen päättäminen                                                       

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                  

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n    
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi. Etteplan Oyj:n tilinpäätös,      
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla          
internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.   
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 7.4.2010 alkaen.                                                    

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                               

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on  
perjantaina 12.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n       
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.                         

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle 19.3.2010 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti  
osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Terveystie 18, 15860 Hollola,           
puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen                
registration@etteplan.com.                                                      

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan    
nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään  
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien          
käsittelyn yhteydessä.                                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.                                                                    
Asiamiehen käyttäminen                                                          

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                                        

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.                                                                    

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon ja valtakirjojen antamista. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 19.3.2010 kello 10.00.         

Muut ohjeet ja tiedot                                                           

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 20 179 414 osaketta  
ja ääntä.                                                                       


Hollolassa, 2.3.2010                                                            


Etteplan Oyj                                                                    

HALLITUS                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968                             


JAKELU:                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi                                                                 


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat   
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,         
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja              
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                                   

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien    
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.                         

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta        
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia    
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.     

Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.