Tulikivi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

TULIKIVI OYJ               PÖRSSITIEDOTE 14.4.2010
83900 JUUKA                klo 16.10


TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2010 vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin
maksaa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien yhtiöjärjestyksen
muuttamista, hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden
hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden
luovuttamiseen ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien
antamiseen sekä ylikurssirahaston varojen siirtämistä sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

1. Voitonjako
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,0250 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,0233 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2010 ja osingon maksupäivä
26.4.2010.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta
maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
6 240 euron kuukausipalkkioja sihteerinä toimivalle hallituksen
jäsenelle 1224 euron kuukausipalkkio. Hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa kokousta kohden.
Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani
Erma, Markku Rönkkö Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja
Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin OTK Olli
Pohjanvirta Helsingistä.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttaminen
Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) ensimmäisen
kappaleen muutos kuulumaan seuraavasti: Kutsun yhtiökokoukseen
toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen
pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla sekä määräämässään
laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,  kuitenkin joka
tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4
luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.


6. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen
päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin
edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-
sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon
ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.
Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa
seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000
kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden
lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista
osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa
vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

8. Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon
Päätettiin alentaa yhtiö taseen 31.12.2009 mukaista omassa
pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa yhteensä 7 334 116, 06
euroa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.


9.  Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Matti Virtaalan.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani
Erma ja jäseniksi Markku Rönkkö ja Matti Virtaala. Hallituksen
nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen ja
jäseniksi piispa Ambrosius ja Matti Virtaala.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com




Liite
- Lehdistötiedote:  Olli Pohjanvirta Tulikivi Oyj:n hallitukseen

Liitteet:

lehdistötiedote olli pohjanvirta tulikiven hallitukseen.pdf