Efore - Yhtiökokouskutsu

KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2014-02-13 08:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ   Pörssitiedote   
13.2.2014      klo 9.02 


Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.4.2014 klo 18.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa,
osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.30. Tilaisuuden jälkeen kokoukseen
osallistujille on kahvitarjoilu. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.11.2012-31.12.2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden
tappio 3.862.967,85 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous
päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta
1.11.2012-31.12.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä
alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle    3.500 euroa kuukaudessa
muille hallituksen jäsenille    1.750 euroa kuukaudessa

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 40 % yhtiön
äänivallasta, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kuusi(6) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 40 % yhtiön
äänivallasta, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Francesco Casoli, Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola
ja Jarkko Takanen. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 5.000.000osaketta, mikä vastaa noin 9,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 26.8.2013 antaman valtuutuksen
päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
viimeistään 20.3.2014 saatavilla mainituilla internet-sivuilla.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
13.2.2014 klo 10.00 - 7.4.2014 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautumisen on
oltava perillä viimeistään 7.4.2014 kl. 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) Eforen internet-sivujen kautta osoitteessa www.efore.fi tai suoraan
sähköpostitse osoitteeseen ir@efore.fi; 
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas (09) 478 466;
tai
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
31.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 7.4.2014 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 7.4.2014 kello
10:00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on 13.2.2014 yhteensä 55.772.891 osaketta ja ääntä.

EFORE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt
sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot
sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2013
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 82,5 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 836 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.efore.fi