2009-09-22 09:50:00 CEST
2009-09-22 09:50:01 CEST
REGULATED INFORMATION
Tiimari Oyj Abp - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 22.09.2009 klo 10.50 KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.10.2009 klo 10.00 alkaen Scandic Marski hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 09.15. A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanon täydentämisestä päättäminen Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä korotettaisiin nykyisestä 6 jäsenestä seitsemään ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin merkonomi Markku Pelkonen (s. 1962). Pelkonen on toiminut Rautakirja Oy:ssä kioskikaupan toimialajohtajana vuodesta 2001 kesäkuuhun 2009 ja muissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä vuoden 1992 alusta. Tätä ennen hän toimi myyntitehtävissä Tradekan Valintatalo-ketjussa vuodesta 1985. Pelkonen on ollut Tammer-Tukku Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2006 ja Helsingin kauppakamarin, kaupan ja palveluiden valiokunnan jäsen vuodesta 2002 alkaen. 7. Hallituksen ehdotus vaihdettavan pääomalainan liikkeeseen laskemisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien alle sadan pääasiassa institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi enintään 4.980.000 euron määräisen vaihdettavan pääomalainan, josta annettaisiin enintään 83 kappaletta 60.000 euron nimellisarvoista lainaosuutta. Lainan emissiokurssi olisi 100% ja merkintäaika 20.-21.10.2009. Lainan pääomalle maksettaisiin kiinteää vuotuista korkoa 8% ja laina erääntyisi takaisinmaksettavaksi yhdessä erässä 28.3.2013. Lainaosuuksien vaihtokurssi olisi Yhtiön osakkeen osakevaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 22.9. - 7.10.2009 välisenä aikana korotettuna 5 prosentilla, kuitenkin vähintään 1,30 euroa ja enintään 1,50 euroa. Siten yhtiön osakkeiden lukumäärä voisi vaihtojen seurauksena nousta enintään 3.830.769 uudella osakkeella. Yhtiö on saanut suurimman omistajansa Atine Group Oy:n emoyhtiöltä Virala Oy Ab:lta sekä Assetman Oy:ltä ja Baltiska Handels A.B:lta erilliset sitoumukset, joiden mukaisesti kyseiset tahot ovat ehdotettujen lainaehtojen mukaisesti sitoutuneet merkitsemään lainaosuuksia yhteensä 3.540.000 eurolla. 8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 4.000.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2013 saakka. 9. Kokouksen päättäminen B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu, yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, 31.12.2008 päättyneen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, kuluvan vuoden ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2009 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com viimeistään 28.9.2009 lähtien. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville edellä mainituille internet-sivuille viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.10.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 12.10.2009 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 19.10.2009, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@tiimari.fi, faxilla numeroon 03 812 9237, tai puhelimitse arkisin ma-pe klo 09.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 0400 488926 / Elenius. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava lisäksi osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tiimari Oyj Abp, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 12.10.2009, jos osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.10.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Yhtiössä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 16.474.755 osaketta ja ääntä. Helsingissä 22.9.2009 TIIMARI OYJ ABP Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki tärkeimmät tiedotusvälineet www.tiimari.com Tiimari Oyj Abp:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä. Konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Konseptien mukaisia myymälöitä on lähes 300 yhteensä seitsemässä maassa Itämeren alueella. Konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla. Lisäksi konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja tarjoava yhtiö Tiimore Oy.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |