Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 14.6.2013 klo 09:00

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki  Group Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan  ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään 5.7.2013 kello 10.00 alkaen Helsingissä Hotelli Havenin tiloissa,
osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1-kohtaa muutetaan seuraavasti:

Nykyinen kohta 1:

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Ruukki Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.
Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Ruukki Group Plc.

Ehdotettu uusi kohta 1

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Afarak Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.
Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Afarak Group Plc.

 8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle  ehdotetaan,  että  yhtiön  johtoon kuulumattomille hallituksen
valiokuntien    jäsenille    maksetaan    valiokuntatyöskentelystä   1.500 euroa
kuukaudessa. Hallituksen jäsenten 3.000 euron palkkio säilyy muuttumattomana.

 9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen
ja   muut   osakeyhtiölain   mukaan   nähtävillä   pidettävät   asiakirjat  ovat
osakkeenomistajien  nähtävinä  viimeistään  kolmea  viikkoa  ennen yhtiökokousta
yhtiön   pääkonttorissa   osoitteessa  Kasarmikatu  36, 00130 Helsinki.  Lisäksi
asiakirjat   ovat   esillä  viimeistään  21 päivää  ennen  yhtiökokousta  yhtiön
verkkosivuilla  osoitteessa www.ruukkigroup.com.  Osakkeenomistajalle lähetetään
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen   pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä  mainituilla  verkkosivuilla
viimeistään 19.7.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osallistumisoikeus

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 25.6.2013
merkittynä   yhtiön   osakkeenomistajaksi   Euroclear   Finland   Oy:n  pitämään
osakasluetteloon.   Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen
henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

 2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan,  joka haluaa osallistua  yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 2.7.2013 kello 16.00 mennessä joko:

  * kirjallisesti osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;

  * sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.com; tai
  * faksilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen   on   oltava  perillä  ennen  ilmoittautumisajan  päättymistä.
Osakkeenomistajaa  pyydetään ilmoittamaan  nimensä lisäksi  myös henkilö- tai Y-
tunnuksensa,  osoitteensa,  puhelinnumeronsa  ja  mahdollisen  asiamiehen  nimi.
Osakkeenomistajien   henkilötietoja  käytetään  vain  yhtiökokouksen  ja  siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun  25 §  mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia
osakkeenomistajien     käytettäväksi.     Jos     osakkeenomistaja    osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat  pyydetään  toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä  osoitteeseen Ruukki Group  Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 2.7.2013 kello 16.00.

 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan     tarvittavat    ohjeet    koskien    rekisteröitymistä
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan,   joka   haluaa   osallistua  yhtiökokoukseen,  merkittäväksi  yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 2.7.2013 klo 10.00 mennessä.

 5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki  Group  Oyj:llä  on  kokouskutsun päivänä 14.6.2013 yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.

Ruukki  Group Oyj  on julkaissut  hallituksen toimintakertomuksen,  vuoden 2012
tilinpäätöksen,     tilintarkastuskertomuksen,    selvityksen    hallinto-    ja
ohjausjärjestelmästä  sekä  palkka-  ja  palkkioselvityksen  sekä  suomeksi että
englanniksi.  Kaikki dokumentit  voi tilata  puhelimitse numerosta 010 440 7000
arkisin   kello   10.00-16.00 välisenä   aikana.   Dokumentit  saa  myös  yhtiön
verkkosivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.com.

HELSINGISSÄ, 14. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2013

RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.koncar@ruukkigroup.com

Investec Bank Plc
Neil Elliot, +44 (0)20 7597 5970, neil.elliot@investec.co.uk
George Price, +44 (0)20 7597 5970, george.price@investec.co.uk

Ruukki Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI).
www.ruukkigroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukkigroup.com


[HUG#1709313]