GeoSentric Oyj - Yhtiökokouskutsu

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 23.4.2009 klo 12.00                           


GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                        

GeoSentric Oyj:n (”GeoSentric” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt kutsua        
varsinaisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 15.5.2009 klo 9.30. Yhtiökokous   
pidetään ravintola Savoyn Salikabinetissa, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7.    
kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanotto   
alkaa klo 9.00.                                                                 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan        
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:                                  

• tilinpäätöksen vahvistaminen                                                  
• päättäminen toimenpiteistä, joihin tilikauden tulos antaa aihetta             
• hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen         
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen             
• hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja hallituksen jäsenten           
valitseminen                                                                    
• tilintarkastajien valitseminen                                         

2. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle päättämään osakepääoman               
korottamisesta, osakeanneista sekä erityisten oikeuksien antamisesta            

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen        
päättämään uusien osakkeiden samoin kuin osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta, maksua 
vastaan tai maksutta, yhdessä tai useammassa erässä siten, että liikkeeseen     
laskettujen uusien osakkeiden yhteismäärä olisi enintään 300.000.000 kappaletta.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 3.000.000       
eurolla. Valtuutus oikeuttaisi korottamaan osakepääomaa ylikurssirahastosta tai 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.                                      

Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  
sekä hyväksyä maksu kuittaamalla tai muulla omaisuudella. Hallituksella olisi   
valtuutuksen nojalla oikeus päättää kunkin liikkeeseen laskun ehdoista kaikilta 
muilta osin.                                                                    
Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen            
päivämäärästä.                                                                  

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 
7 muutetaan siten, että kokouskutsu yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään     
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta.                              


Asiakirjojen nähtävillä olo                                                     

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista ovat        
osakkeenomistajien nähtävillä 24.4.2009 lähtien Salossa, Yhtiön pääkonttorissa  
osoitteessa Meriniitynkatu 11, 24100 Salo ja Yhtiön Internet-sivuilla           
www.geosentric.com. Yhtiö toimittaa osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset  
ko. asiakirjoista kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen korvaamista vastaan.  

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on  
5.5.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen       
Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat     
hallintarekisterissä, on osakkeenomistajan oltava tilapäisesti rekisteröity     
osakasluetteloon 5.5.2009 mennessä.                                             

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on      
ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 8.5.2009 klo 12.00 Yhtiön toimistoon
puhelimitse 02-77400 (Minna Suokas), telefaxilla 02-7332633, kirjeitse          
osoitteella GeoSentric Oyj, PL 84, 24101 Salo tai sähköpostitse                 
msuokas@gypsii.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun   
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.                                       


GEOSENTRIC OYJ                                                                  


Hallitus                                                                        

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet