Teleste - Yhtiökokouksen päätökset

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2011-04-08 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
TELESTE OYJ     PÖRSSITIEDOTE     8.4.2011     KLO 17:30



TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 8.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2010 maksettavan
osingon suuruudeksi 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville
omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2011 ja osinko
maksetaan 20.4.2011. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Marjo Miettinen,
Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. 

Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000
euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona
kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40
prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Teleste
Oyj:n osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana. 

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin
maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita yhteensä
enintään 5.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön tai sen konserniyhtiön
hallussa olevia yhtiön omia osakkeita enintään 1.779.985 kappaletta. Yhtiölle
itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen
nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1.400.000
kappaletta. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöllä
olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla. 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 2.500.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin
uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskeviin
enimmäismääriin. 

Valtuutukset ovat voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen
Marjo Miettisen. 



Teleste Oyj

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com