Nordea Bank Oyj - Kommuniké från årsstämma

Nordeas ordinarie bolagsstämma 2025 och besluten av det konstituerande styrelsesammanträdet

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Kommuniké från bolagsstämma
20 mars 2025 kl. 18.00 EET

Den ordinarie bolagsstämman i Nordea Bank Abp hölls idag i Finlandiahuset i
Helsingfors. Aktieägarna kunde också utöva sin rösträtt genom att rösta på
förhand, och det var möjligt att följa bolagsstämman via en direkt webbsändning.
Alla förslag av styrelsen och aktieägarnas nomineringsråd till den ordinarie
bolagsstämman godkändes. Styrelsen beslutade i sitt konstituerande sammanträde
efter den ordinarie bolagsstämman att betala ut en ordinarie utdelning på 0,94
euro per aktie till aktieägarna i enlighet med det bemyndigande som erhölls på
stämman. Styrelsen valde också styrelsens vice ordförande och utsåg
kommittéledamöterna.

På bolagsstämman var totalt 4564 aktieägare med 2058051586 aktier och röster
representerade inklusive förhandsröster och ombud, vilket motsvarar cirka 59,0 %
av det totala antalet aktier och röster i Nordea. En sammanställning av
förhandsrösterna och röstningsinstruktionerna som avgavs före den ordinarie
bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig på www.nordea.com/sv/agm under
dagen.

Ordinarie utdelning

Den ordinarie bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om utdelning på
högst 0,94 euro per aktie på basis av bokslutet som fastställts för
räkenskapsåret som utgick den 31 december 2024.

Styrelsen beslutade i sitt konstituerande sammanträde att betala ut en ordinarie
utdelning i en rat på 0,94 euro per aktie till aktieägarna i enlighet med
bemyndigandet från bolagsstämman.

Utdelningen betalas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen för
utdelningen den 24 mars 2025 är upptagna i Bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige och VP
Securities A/S i Danmark. Utdelningen betalas inte ut för aktier som innehas av
Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen. Utdelningen betalas ut den 31 mars
2025, eller så fort som möjligt efter den dagen.

Val av styrelseledamöter och styrelsens sammansättning

Den ordinarie bolagsstämman valde tio styrelseledamöter. Sir Stephen Hester,
Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per
Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund omvaldes till
styrelseledamöter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Sir
Stephen Hester omvaldes till styrelseordförande fram till utgången av nästa
ordinarie bolagsstämman.

I styrelsen ingår också tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som
väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden fram till utgången av
nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna valt Joanna Koskinen, Gerhard
Olsson och Jørgen Suo Lønnquist till ordinarie styrelseledamöter och Kasper
Skovgaard Pedersen till styrelsesuppleant.

I sitt konstituerande sammanträde efter den ordinarie bolagsstämman valde
styrelsen Lene Skole till styrelsens vice ordförande. Styrelsen valde ledamöter
till de fyra styrelsekommittéerna enligt följande:

  · Styrelsens revisionskommitté: John Maltby (ordförande), Petra van Hoeken,
Lene Skole och Arja Talma.
  · Styrelsens riskkommitté: Petra van Hoeken (ordförande), John Maltby, Kjersti
Wiklund och Lars Rohde.
  · Styrelsens ersättnings- och personalkommitté: Sir Stephen Hester
(ordförande), Arja Talma, Per Strömberg och Gerhard Olsson.
  · Styrelsens drifts- och hållbarhetskommitté: Kjersti Wiklund (ordförande),
Jonas Synnergren, Per Strömberg och Risto Murto.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade styrelseledamöterna,
verkställande direktören och koncernchefen samt verkställande direktörens
ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsåret som slutade den 31 december
2024.

Ersättningsrapport för styrande organ

Bolagsstämman fastställde, genom ett rådgivande beslut, ersättningsrapporten för
styrande organ för 2024.

Arvoden till styrelseledamöter

Den ordinarie bolagsstämman fastställde styrelseledamöternas årsarvoden enligt
följande:

               Roll                 2025 (euro)
Ordförande                          400 000
Vice ordförande                     180 000
Övriga styrelseledamöter            112 000
Ordförande för revisionskommittén,  71 500
riskkommittén och drifts- och
hållbarhetskommittén
Ledamöter i revisionskommittén,     35 500
riskkommittén och drifts- och
hållbarhetskommittén
Ordförande för ersättnings- och     54 500
personalkommittén
Ledamöter i ersättnings- och        31 000
personalkommittén

Utöver detta kommer ett arvode på 1 000 euro betalas för varje styrelsemöte och
ett arvode på 500 euro för varje kommittémöte och andra eventuella möten av
underordnade kommittéer som styrelsen inrättat.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Bolaget betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras
kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av
styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl
som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De
juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk
representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter
mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för
eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Val och arvode av revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen

PricewaterhouseCoopers Ab valdes till revisor fram till utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma. CGR Jukka Paunonen kommer att fungera som huvudansvarig
revisor.

Bolagsstämman beslutade att revisorns arvode ska utgå enligt räkning godkänd av
Bolaget.

PricewaterhouseCoopers Ab omvaldes även till granskare av Bolagets
hållbarhetsrapportering fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
Hållbarhetsrevisor Jukka Paunonen kommer att fungera som huvudansvarig
hållbarhetsrevisor.

Bolagsstämman beslutade att arvode till granskaren av hållbarhetsrapporteringen
ska utgå enligt räkning godkänd av Bolaget.

Godkännande av reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd

Stämman beslutade att godkänna den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas
nomineringsråd. Avsnitt 2 i arbetsordningen reviderades på så sätt att
aktieägare med rätt att nominera ledamöter fastställs årligen utifrån
aktieinnehav den 30 april (tidigare den 31 augusti). Utöver detta gjordes
förtydliganden av nomineringsprocessen och hanteringen av intressekonflikter i
samma avsnitt.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter
som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget

För att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets
kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna, bemyndigades styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter
som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget. Det högsta antalet aktier
som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet uppgår till 340 000 000 aktier,
vilket motsvarar cirka 9,7 % av alla aktier i Bolaget på dagen för
stämmokallelsen. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i)
utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från
beslutet av den ordinarie bolagsstämman 2025.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier i värdepappersrörelsen

Bolagsstämman beslutade att Bolaget, före utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma, får förvärva och överlåta sina egna aktier för att främja
värdepappersrörelsen. Bolagets egna aktier förvärvas på annat sätt än i
proportion till Bolagets aktieägares aktieinnehav (riktade förvärv) och kan
överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad aktieemission).
Bolagsstämman godkände alla teckningar som görs i enlighet med villkoren för den
riktade emissionen. Det maximala antalet egna aktier som förvärvas får inte
överstiga 175 000 000 aktier och det maximala antalet egna aktier som överlåts
får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 5,0 % av alla
aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
förvärv av sammanlagt högst 340 000 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka
9,7 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen, med förbehåll för
att det sammanlagda antalet egna aktier som Bolaget tillsammans med sina
dotterbolag vid var tid kan inneha inte får överstiga 10 % av alla aktier i
Bolaget.

Högst 340 000 000 aktier kan förvärvas för att dela ut överskottskapital i syfte
att optimera Bolagets kapitalstruktur, och högst 8 000 000 aktier kan förvärvas
för att användas till Bolagets program för rörlig ersättning. Egna aktier kan
endast förvärvas genom utnyttjande av Bolagets fria egna kapital. Aktierna kan
förvärvas antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på lika villkor
eller på annat sätt än i proportion till aktieägarnas befintliga aktieinnehav
(riktade förvärv) i Bolaget.

Bemyndigandet är giltigt till och med 18 månader från den ordinarie
bolagsstämman. Bemyndigandet återkallar inte det bemyndigandet att fatta beslut
om att förvärva egna aktier som den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2024
beviljade styrelsen som i enlighet med bemyndigandet är giltigt fram till den 21
september 2025.

Styrelsens beslut att förvärva aktier med stöd av bemyndigandet är villkorat av
att Bolaget har erhållit nödvändiga regulatoriska tillstånd från Europeiska
centralbanken.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse
av Bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emissioner av nya aktier eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till ett
antal om högst 30 000 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,9 % av alla
aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

Aktier kan emitteras eller överlåtas i proportion till Bolagets aktieägares
befintliga aktieinnehav i Bolaget eller med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt genom en riktad emission och användas till Bolagets program för
rörlig ersättning eller som betalning i samband med förvärv av bolag.
Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets
nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från den ordinarie
bolagsstämman 2025. Bemyndigandet återkallade det bemyndigandet att fatta beslut
om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier som den ordinarie
bolagsstämman beviljade styrelsen den 21 mars 2024.

Aktieägares förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordningen

Den ordinarie bolagsstämman beslutade att inte godkänna förslaget att ändra
Bolagets bolagsordning på det sätt som aktieägarna Naturskyddsföreningen i
Sverige och Mellemfolkeligt Samvirke / Action Aid Denmark hade framställt.

Stämmohandlingarna finns tillgängliga på nordea.com

Aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman
publicerades i sin helhet genom ett börsmeddelande den 7 februari 2025 och
styrelsens samt aktieägarnas förslag den 19 februari 2025. Årsredovisningen med
bokslutet, förvaltningsberättelsen inklusive hållbarhetsförklaringen,
revisionsberättelsen och hållbarhetsgranskningsberättelsen samt
ersättningsrapporten för styrande organ publicerades den 24 februari 2025.
Handlingarna finns tillgängliga på www.nordea.com/sv/agm. Protokollet från den
ordinarie bolagsstämman publiceras på www.nordea.com/sv/agm senast den 3 april
2025.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för
offentliggörande kl. 18.00 EET den 20 mars 2025.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa
tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för
ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre
ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en
hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors,
Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.