|
|||
![]() |
|||
2008-02-04 12:00:00 CET 2008-02-04 12:00:02 CET SÄÄNNELTY TIETO Componenta - YhtiökokouskutsuKutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenKutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25. päivänä helmikuuta 2008 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: 1. Yhtiöjärjestyksen 11. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. Vuoden 2007 osinko Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2007 viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2007 osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 28.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen. 4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi ja että KHT-yhteisö Oy Audicon Ab valittaisiin tilintarkastajaksi. OSALLISTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 15.2.2008. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 18.2.2008 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki tai puhelimitse 010 403 2744 tai telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 18.2.2008 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Helsinki 4. helmikuuta 2008 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Mika Hassinen talousjohtaja puh. 010 403 00 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Componenta Oyj Panuntie 4 00610 Helsinki Puh. 010 403 00 Fax 010 403 2721 http://www.componenta.com |
|||
|