Finnlines - Yhtiökokouksen päätökset

CORRECTION: Finnlinesin varsinainen yhtiökokous 15.4.2009

Finnlines Oyj 	Pörssitiedote 15.4.2009 klo 17.55

KORJAUS pörssitiedotteeseen 15.4.2009 klo 15.00


Finnlinesin varsinainen yhtiökokous 15.4.2009


Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2008. 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi.
Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego
Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. 
Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000
euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000
euroa vuodessa. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä
päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai
useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20
000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle edellisvuoden
yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama osakeantivaltuutus. 

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta seuraavaan muotoon:"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen
levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen
yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta."




Finnlines Oyj


Seija Turunen 
varatoimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX, Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet