|
|||
2007-03-27 15:30:00 CEST 2007-03-27 15:30:00 CEST REGULATED INFORMATION OKO Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetOKO Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetOKO Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2007 vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,65 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,62 euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutokseksi. Yhtiökokous hyväksyi hallitukselle annettavan osakeantivaltuutuksen. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiön vuoden 2006 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin. 2. Osingonjako Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,65 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,62 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2007 ja osingonmaksupäivä 10.4.2007. 3. Vastuuvapauden myöntäminen Hallintoneuvoston, johtokunnan ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2006. 4. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 10. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, varatoimitusjohtaja Erkki Böös, toimitusjohtaja Eino Halonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, pankinjohtaja Harri Nummela, varatoimitusjohtaja Heikki Vitie ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Valituista Harri Nummela ei ole aikaisemmin kuulunut yhtiön hallitukseen. Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti puheenjohtajana OKOn emoyhteisön Osuuspankkikeskus Osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana Osuuspankkikeskus Osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen. -------------------------------------------------------------------------------- | | Kuukausipalkkio | Kokouspalkkio, | | | (eläkettä kerryttävä), | euroa | | | euroa | | -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 5 000 | 400 | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 4 000 | 400 | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsen | 3 500 | 400 | -------------------------------------------------------------------------------- 5. Tilintarkastajat Tilintarkastajiksi valittiin: KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT, ja Raimo Saarikivi, KHT. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3-15 §:iä ja poistaa yhtiöjärjestyksen 16-17 §:t. Yhtiökokouksen päättämät muutokset koskevat muun muassa osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimintavaltuuksia, yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa, yhtiön edustamisoikeutta, yhtiökokouksen asialistaa ja yhtiön tilintarkastusta koskevia asiakohtia. Tarkoituksena on, että yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään huhtikuussa 2007. Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiön uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 7. Hallitukselle annettu osakeantivaltuutus Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen kahden vuoden ajaksi 27.3.2007 lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla A-sarjan osakkeita ja että niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla yhteensä enintään 30 000 000 kappaletta. Osakeannissa tai optio- ja muita erityisiä oikeuksia annettaessa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetystä etuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokouksen 30.3.2006 hallitukselle antama valtuutus peruutettiin. OKO Pankki Oyj Markku Koponen Pankinjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.oko.fi LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, p. 010 252 2549 Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648 LIITE OKO PANKKI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on suomeksi OKO Pankki Oyj, ruotsiksi OKO Bank Abp ja englanniksi OKO Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 § Toimiala Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää osuuspankkien ja muiden OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. 3 § Kuuluminen osuuspankkien yhteenliittymään Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisö, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joista edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän. Yhtiö vastaa keskusyhteisön ja siihen kuuluvien muiden jäsenluottolaitosten veloista ja sitoumuksista osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 45 ja 46 §:n mukaisesti. Keskusyhteisö ja sen muut jäsenluottolaitokset ovat puolestaan samalla tavalla vastuussa tämän yhtiön veloista ja sitoumuksista. Keskusyhteisöllä on osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:n perusteella oikeus valvoa yhtiön toimintaa ja antaa yhtiölle ohjeita sen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, sen toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa. 4 § Osakkeet Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjan osakkeisiin. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 5 § Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki, osuuspankkiosakeyhtiö ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille. 6 § K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta. Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäviksi kaupparekisteriin. K-sarjan osake muuntuu A-sarjan osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä. Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta. 7 § A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen voitonjakoon, joka on vähintään yksi prosenttiyksikkö K-sarjan osakkeille tulevaa osinkoa korkeampi. 8 § Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Kokouksessa on - esitettävä 1. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, - päätettävä 2. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 3. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä; 6. palkkion määräämisestä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille; - valittava 7. hallituksen jäsenet lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa; 8. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilin-tarkastaja; sekä - käsiteltävä 9. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat. 9 § Jokainen K-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään viidellä (5) ja jokainen A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. 10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla todistettavalla tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta 11 § Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja taikka, molempien ollessa estyneenä, joku hallituksen jäsen. 12 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan jäseniä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 13 § Edustamisoikeus Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä jonkun 1 momentissa mainitun henkilön kanssa. 14 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 15 § Tilintarkastus Yhtiön kirjanpidon. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastusta varten on valittava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä, jos yksikään tilintarkastajista ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö tai KHT-tilintarkastaja. |
|||
|