BasWare - Pörssitiedote

Kutsu Baswaren varsinaiseen yhtiökokoukseen

Basware Oyj pörssitiedote, 27.1.2010, klo 14:55

Kutsu Baswaren varsinaiseen yhtiökokoukseen

Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina helmikuun 18. päivä 2010 kello 14:00 alkaen. Yhtiökokous
pidetään Diana-auditoriossa, osoitteessa Erottajankatu 5, Helsinki.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 13:00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä emoyhtiön että konsernin osalta
2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen
mukainen voitto antaa aihetta
5. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
8. Hallituksen jäsenten valinta
9. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta


Osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 40 % yhtiön äänimäärän
haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin
kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 40 % yhtiön äänimäärän
haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin
Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Eeva
Sipilä ja Ilkka Toivola.

Vaajoensuu, Perttunen, Copeland, Heikkinen ja Toivola ovat yhtiön nykyisen
hallituksen jäseniä.

Eeva Sipilä on vuonna 1973 syntynyt kauppatieteiden maisteri ja toimii tällä
hetkellä Cargotec Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (vuodesta 2008 lukien).
Sipilä on toiminut aiemmin Cargotec Oyj:n sijoittajasuhde- ja viestintäjohtajana
(2005-2008), sekä sijoittajasuhdejohtajana Metso Oyj:ssä.


Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 11 pykälän mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin:

Osingonjako
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,36
euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten
tilikausien voittovarojen tilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 23.2.2010
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäivä on 2.3.2010.

Hallituksen palkkiot

Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan yli 40 % yhtiön äänimäärän
haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle<li> jäsenille 26 000 euroa vuodessa;<li> varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa; ja<li> puheenjohtajalle 52 000 euroa vuodessa

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 325 euroa
kokoukselta.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden
osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 prosentilla
vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn
kohtuullisen laskun mukaan.


Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle:

1 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
enintään 2 293 624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1 146 812 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto,
henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko
siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 1 146 812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.

2 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1 146 812 oman
osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.


Kokousasiakirjat
Jäljennökset  tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset
liitteineen  ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4. helmikuuta 2010 alkaen yhtiön
pääkonttorissa,    osoitteessa    Linnoitustie    2, Cello-talo,    02600 Espoo.
Jäljennökset  asiakirjoista lähetetään  pyydettäessä osakkeenomistajalle,  ja ne
ovat  saatavilla  myös  yhtiökokouksessa.  Tilinpäätöstiedote  julkaistaan  26.
tammikuuta 2010 yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.basware.fi.

Osallistumis- ja aloiteoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
Basware Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 10.2.2010. Yhtiön jokainen osake oikeuttaa
yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti vaatii
tätä hallitukselta 10.2.2010 mennessä.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 15.2.2010 klo 16 mennessä joko

- Internet-osoitteessa: http://www.basware.com/FI/investors/
- kirjallisesti osoitteeseen Basware Oyj, PL 97, 02601 Espoo
- puhelimitse numeroon (09) 8791 7316 / Hanne Grönlund
- telefaksilla numeroon (09) 8791 7297


Kirjallisesti ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin tai sähköpostin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Espoossa 25. päivänä tammikuuta 2010

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj, puh. 09 8791 7250 tai
040 501 8250

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1377770]