Incap - Yhtiökokouksen päätökset

Incap Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj           Pörssitiedote       14.4.2010 klo 8.30

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.4.2010 Helsingissä.
Kokoukseen osallistui yhteensä 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä
60,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä
tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen
vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000
euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta siten, että
puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkiota ja että mahdolliset matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja
ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Tilintarkastajaksi
valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestystä Corporate Governance -koodin mukaiseksi
siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen
yhtiökokouspäivää eikä 17 päivää ennen yhtiökokouspäivää kuten nykyisessä
yhtiöjärjestyksessä. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 9 § Kutsu
yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan seuraava: "Kutsu yhtiökokoukseen on
toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti
julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla. Kokouskutsu on toimitettava
aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää
ennen yhtiökokouspäivää."

Suunnattu osakeanti
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta
suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjotaan enintään 2 000 000 kappaletta uusia
osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön
hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä
 osakkeenomistajista niille, jotka omistavat merkinnän alkaessa 13.4.2010
vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Hallituksella, johdolla ja johtoryhmän jäsenillä on yhteensä oikeus merkitä
enintään 300 000 uutta osaketta. Heidän tulee käyttää merkintäoikeuttaan
viimeistään 20.4.2010, minkä jälkeen käyttämättä jääneet merkintäoikeudet ovat
muiden käytettävissä.

Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,64 euroa, joka on yhtiön
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen
perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000
osaketta.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä
päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajille
kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai
henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai
muutoin tietyin ehdoin.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi
Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla
27.4.2010 alkaen.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 milj. euroa
ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


[HUG#1403323]