|
|||
2009-03-30 15:30:00 CEST 2009-03-30 15:31:08 CEST REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - Kommuniké från årsstämmaKesko Abp:s bolagsstämmobeslutKESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 30.03.2009 KL 16.30 1(4) Den ordinarie bolagsstämman i Kesko Abp fastställde i dag bokslutet för år 2008 samt beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade att dela ut en dividend på 1,00 euro per aktie. Bolagsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar är sju. Bolagsstämman utsåg följande personer till styrelsemedlemmar: Heikki Takamäki, Seppo Paatelainen, Maarit Näkyvä, Ilpo Kokkila, Esa Kiiskinen, Mikko Kosonen och Rauno Törrönen. Bolagsstämman valde PricewaterhouseCoopers Oy till bolagets revisor. I bolagsstämman deltog 1 098 aktieägare. På bolagsstämman behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman och övriga nedanstående ärenden. Bolagsstämmans beslut Fastställande av bokslutet Bolagsstämman fastställde Kesko Abp:s bokslut och koncernbokslut för år 2008. Vinstdisposition Bolagsstämman beslutade att dela ut en dividend på 1,00 euro per aktie för aktierna i Kesko Abp, dvs. totalt 97 851 050 euro. Avstämningsdagen för utbetalningen av dividenden är 2.4.2009, och enligt beslutet betalas dividenden ut 9.4.2009. Till styrelsens förfogande reserverades 300 000 euro som donationer för allmännyttiga ändamål. I eget kapital kvarlämnades 913 083 409,96 euro. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2008. Styrelsen Bolagsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar är sju (7), det vill säga lika många som förut. Enligt bolagsstämmans beslut betalas följande arvoden till styrelsemedlemmarna: I årsarvode betalas 80 000 euro till styrelseordföranden, 50 000 euro till vice styrelseordföranden och 37 000 euro till varje styrelsemedlem. I arvode för styrelse- och kommittémöten betalas 500 euro per möte, dock på så sätt att ett arvode på 1 000 euro per kommittémöte betalas till en kommittéordförande som inte samtidigt är styrelseordförande eller vice styrelseordförande. Dessutom beslutade bolagsstämman att dagtraktamente betalas till styrelse- och kommittémedlemmarna och resekostnaderna ersätts enligt Keskos resereglemente. Bolagsstämman beslutade att utse följande personer till styrelsemedlemmar för en mandatperiod på tre år som avses i bolagsordningen och som går ut när den ordinarie bolagsstämman år 2012 avslutas: kommerserådet, diplomköpman Heikki Takamäki, bergsrådet Seppo Paatelainen, ekonomie magister Maarit Näkyvä, bergsrådet Ilpo Kokkila, köpman Esa Kiiskinen (ny medlem), överombudsman, ekonomie doktor Mikko Kosonen (ny medlem) och köpman Rauno Törrönen (ny medlem). Revisor Bolagsstämman beslutade att ett arvode betalas till revisorn och att kostnaderna ersätts utifrån faktura som godkänns av bolaget. Bolagsstämman valde CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy till bolagets revisor. CGR Johan Kronberg är huvudansvarig revisor i bolaget. Ändring av 9 § i bolagsordningen Bolagsstämman beslutade att 9 § i bolagsordningen, som gäller tiden för kallelse till stämma, ändras på så sätt att kallelsen till bolagsstämman ska utfärdas minst 21 dagar innan bolagsstämman hålls (den nya 9 § i bolagsordningen finns i bilaga 1). Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till emissionsbemyndigande till styrelsen. Emissionsbemyndigandet till styrelsen finns bifogat till detta meddelande (bilaga 2). Dividendens inverkan på Kesko Abp:s optionsprogram Den av bolagsstämman fastställda dividenden sänker teckningspriserna för aktier som tecknats med optionsrätter med beteckningarna 2003E och 2003F som hör till Kesko Abp:s optionsprogram för år 2003 och med optionsrätter med beteckningarna 2007A och 2007B som hör till optionsprogrammet för år 2007 i enlighet med villkoren för programmen. Från och med avstämningsdagen för dividendutbetalningen, 2.4.2009, är teckningspriserna för nya B-aktier som tecknas med nämnda optionsrätter följande: Optionsrätt ISIN-kod B-aktiens Teckningstid Handelsbeteckning teckningspris 2003E FI0009609325 EUR 7,99 1.4.2006-30.4.2009 KESBVEW203 2003F FI0009609333 EUR 13,88 1.4.2007-30.4.2010 KESBVEW303 2007A FI0009637201 EUR 43,22 1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107 2007B FI0009637219 EUR 25,57 1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207 Om styrelsens förslag till bolagsstämman har informerats i ett börsmeddelande 5.2.2009. Kallelsen till bolagsstämman publicerades 2.3.2009 även i ett börsmeddelande. Närmare upplysningar ges av direktören för juridiska ärenden Anne Leppälä-Nilsson, tfn 01053 22347. Kesko Abp Harri Utoslahti kommunikationschef SÄNDLISTA Helsingfors Börs Centrala medier Bilaga 1 DEN NYA 9 § I KESKO ABP:S BOLAGSORDNING"9 § Kallelse till bolagsstämma Kallelsen till bolagsstämma utfärdas till aktieägarna genom en annons som publiceras i minst två (2) rikstidningar. Kallelsen till stämman utfärdas tidigast två (2) månader och senast tjugoen (21) dagar före bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig hos bolaget senast den i kallelsen nämnda dagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före stämman." Bilaga 2 KESKO ABP:S EMISSIONSBEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN Styrelsen är bemyndigad att besluta om emission av nya B-aktier i bolaget på följande villkor: Maximiantalet aktier som ska emitteras Med stöd av bemyndigandet är styrelsen berättigad att besluta om emissionen av högst 20 000 000 nya B-aktier. Emission mot vederlag De nya aktierna kan tecknas endast mot betalning (emission mot vederlag). Teckningsrätt och riktad emission De nya aktierna kan emitteras: * till bolagets aktieägare som riktad emission i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget och oberoende av om de har A- eller B-aktier, eller * med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktad emission så att de aktier som emitteras används som vederlag vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar. För en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det från bolagets synpunkt finnas ett vägande ekonomiskt skäl. Teckningspris och upptagning av det i balansräkningen Styrelsen beslutar om teckningspriset för de aktier som ska emitteras. Styrelsen har rätt att även emittera aktier mot annat vederlag än penningvederlag. Teckningspriset avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Giltighetstid för bemyndigandet Emissionsbemyndigandet gäller t.o.m. 30.3.2012. Övriga villkor Styrelsen beslutar om alla omständigheter som ansluter sig till aktieemissioner. |
|||
|