Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                16.4.2015 klo 17.00



Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 16.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2014 osinkoa 1,95 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
20.4.2015. Osinko maksetaan 28.4.2015. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila,
Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos. Hallituksen uudeksi
jäseneksi valittiin Risto Murto. Hallituksen entisistä jäsenistä Matti Vuoria ei
ollut käytettävissä uudelleen valintaan. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja
Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine
Grate Axén ja Per Arthur Sørlie. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset. Hallituksen
jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2016
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja kullekin hallituksen jäsenelle
80 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Tomi Englund
valittiin toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Hankittavien osakkeiden enimmäishinta on osakkeen korkein noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 994 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä
368 500 631 osaketta ja 373 300 631 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin
yksimielisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja
palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu
pörssitiedotteissa 11.2.2015. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan
saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokoussekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Fabianinkatu 27, Helsinki, viimeistään 30.4.2015.

SAMPO OYJ


Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com 

[HUG#1911860]