KONE Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. tammikuuta 2008

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 25. helmikuuta 2008 kello 11.00 alkaen
Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

Kokouksessa käsitellään:

1.Yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus
on julkistettu 25. tammikuuta 2008. Yhtiön hallitus ehdottaa, että
osinkoa jaetaan 1,29 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta
kohden ja 1,30 euroa kutakin ulkona olevaa 106 955 663 B-sarjan
osaketta kohden. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen
mukaisesta osingosta, osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta
2008 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2008.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen jäsenmäärä ja kokoonpano pysyvät ennallaan, jolloin
hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti varsinaisiksi
jäseniksi Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta,
Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen
sekä varajäseneksi Jussi Herlin. Lisäksi nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 42 000 euroa, jäsenille 30 000 euroa ja
varajäsenelle 15 000 euroa vuodessa ja lisäksi 500 euron
kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti edelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Heikki Lassila.

2.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa
yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden
osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

- poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän
vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta sekä
täsmennetään muutoin sanamuotoa, sisältöä kuitenkaan muuttamatta (3
ja 4 §:t)
- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)
- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §)
- muutetaan viittaukset yhtiökokouskutsun toimitusaikaan uuden
osakeyhtiölain mukaisiksi (11 §)
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia (13 §)
- yhdistetään yhtiöjärjestyksen pykälät 3,4 ja 5 sekä 8 ja 9 siten,
että muutetussa yhtiöjärjestyksessä on yhteensä 12 pykälää ja
muutetaan koko yhtiöjärjestyksen pykälöinti vastaavasti.

3. Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen
maksuttomalla osakeannilla

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään
antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten
mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti
annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi
B-sarjan osake. A-sarjan osakkeita annetaan 19 052 178 kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 109 300 416 kappaletta, joten osakeannin jälkeen
A-sarjan osakkeita on yhteensä 38 104 356 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita yhteensä 218 600 832 kappaletta Osakeanti toteutetaan
arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta
toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi
yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan
oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että
uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.
helmikuuta 2008 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus
ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää
arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

4. Optio-oikeuksien 2005C osakemerkintäehtojen toteutumisen
vahvistaminen ja optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007
perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Yhtiökokous päätti 21.marraskuuta 2005 enintään 2 000 000
optio-oikeuden 2005C antamisesta ehdollisena siten, että osakkeiden
merkintäaika alkaa, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007
keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä
KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden
2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden
2006 liikevoiton.  Yhtiön hallitus ehdottaa optio-oikeuksiin 2005C
liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisen vahvistamista 1.
huhtikuuta 2008 alkaen.

Lisäksi hallitus ehdottaa optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja
2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan
merkintähinnan kirjaamista 0,5 euron osalta (0,25 euron osalta, jos
yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän
lisäämisen) osakepääomaan ja loppuosan kirjaamista sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Mikäli osakkeiden lukumäärää lisätään,
optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella
merkittävien osakkeiden lukumäärä lisääntyy ja osakkeiden
merkintähinta pienenee samassa suhteessa.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 12 785 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 1 905 000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 10 880 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta
hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä B-sarjan
osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten
suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä OMX:n
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhtiön B-sarjan osakkeesta
maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan
yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön
hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta
hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat
antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan OMX:n
Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu
julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten
suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista siten, että
valtuutuksen kohteena on enintään 1 905 000 A-sarjan osaketta ja
enintään 10 880 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus
päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä OMX:n Pohjoismaisen Pörssin
(Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX:n
Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin
perusteella.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden
lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien
osakkeiden lukumäärä vastaavasti.

Hallitus ehdottaa, että valtuutukset korvaavat varsinaisen
yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamat valtuutukset ja että ne
ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen
päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa
Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkittynä 15. helmikuuta 2008 osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä
15. helmikuuta 2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20. helmikuuta 2008
ennen kello 16.00 joko

- KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4548.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan
päättyessä 20. helmikuuta 2008.

Helsingissä 25. tammikuuta 2008

HALLITUS

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se
tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä
monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin.
KONE huoltaa myös rakennusten automaattiovia. Vuonna 2007 KONEen
liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 32 500
000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa
Pörssissä Helsingissä.

www.kone.com