Soprano Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 13.5.2015 klo 16.20

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2014. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkavat
Anne Berner, Pekka Vennamo, Timo Tiihonen, Arto Tenhunen ja Aino Sallinen.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Anne Bernerin sekä varapuheenjohtajakseen Arto Tenhusen. 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana aloittaa KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas
Honkamäki. 

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan
vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa
kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 300 euroa kuukaudessa. 

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2015
1.6.2015-31.8.2015 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien
keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana
tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan
toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin
päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli
hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2015, tulee hänen palauttaa saamistaan
osakkeista puolet. 

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa,
että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen
jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan
lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman
pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään
0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä
tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä
valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon
ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 10.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 55,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,2 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


Soprano Oyj


Lisätietoja: Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/


Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja
Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on
uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland - MIF
brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra,
Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge,
Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. 

Finnish Trade Organisation - FINTRA on Soprano-konsernin
kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen
lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen
ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä,
Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä,
Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä
virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67
000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin
pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.