|
|||
2007-03-28 15:00:00 CEST 2007-03-28 15:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Cramo Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.4.2007Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.4.2007 kello 10.00 alkaen G-18 Juhlasalissa, osoitteessa Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 9.00. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen kokoonpano ja palkkio Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Eino Halonen, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen sekä uutena jäsenenä Esko Mäkelä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot vahvistettaisiin seuraavasti; puheenjohtajalle suoritetaan 45.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 31.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 27.500 euron vuosipalkkio. Palkkiosta ehdotetaan suoritettavaksi 40 prosentin suuruinen osuus Cramo Oyj:n osakkeina ja 60 prosentin suuruinen osuus käteisenä rahana. Lisäksi tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista suoritetaan palkkiona 1.000 euroa kustakin kokouksesta. 3. Tilintarkastajat Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valittaisiin KHT Tomi Englund ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 4. Osingonmaksu Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta on 0,50 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingon täsmäytyspäivänä 23.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 30.4.2007. OSAKEYHTIÖLAIN VAATIMAT ASIAKIRJAT Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.4.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle. OSALLISTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.4.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle etukäteen viimeistään 10.4.2007 - kirjallisesti osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Henna Kinnunen, PL 233, 00131 Helsinki, - puhelimitse numeroon +358 (0) 20 7765 478/ Henna Kinnunen arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai telefaksilla numeroon +358 20 7765 015 / Henna Kinnunen, tai - sähköpostitse osoitteeseen henna.kinnunen@castren.fi. Kirjeitse, telefaksilla, tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa on kirjeen, telefaxin tai sähköpostin oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus alkavat kokouspaikalla 18.4.2007 klo 9.00. Vantaalla 28. päivänä maaliskuuta 2007 CRAMO OYJ Hallitus |
|||
|