Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

Konecranes Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2025

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2025 klo 9.00

Konecranes Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2025

Yhtiökokouskutsu

Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2025 klo 10.00
Hyvinkääsalissa (osoite: Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla
aloitetaan klo 9.15.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita
kokoukseen osallistujille.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet
verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa konecranes.com/agm2025. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja
tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä
osakkeenomistajan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisena
yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisena
oikeuksien käyttämisenä.

Toimitusjohtajan katsaus sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan esitys
yhtiökokoukselle tullaan tallentamaan. Videotallenteet esityksistä tullaan
asettamaan saataville yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025
yhtiökokouksen jälkeen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tulevat olemaan
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025
viimeistään 28.2.2025 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista
varoista jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 8.4.2025.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
konecranes.com/agm2025 viimeistään 28.2.2025 alkaen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen
päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan
vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 160 000 euroa (2024: 150 000 euroa),

- hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 100 000 euroa (2024: 100 000 euroa,
mikäli varapuheenjohtaja olisi valittu), ja

- muun hallituksen jäsenen palkkio 72 000 euroa (2024: 70 000 euroa).

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston
mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia
vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä
muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin
osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten,
että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden
2025 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista
seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät
transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio
maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat
oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen
kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen
kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron
suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500
euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan
kirjallisesti kokousta pitämättä. Ehdotetut kokouspalkkiot pysyvät
muuttumattomina edellisvuodesta.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn
sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön
edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8),
kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä
ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus
koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten
lukumäärää.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine,
Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi, Päivi Rekonen, Thomas Schulz ja
Birgit Seeger. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine
valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa
investors.konecranes.com/fi/hallitus. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja
Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Pauli Anttilaa,
jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä
osakkeenomistajasta Solidiumista, ja Sami Piittisjärveä, jonka ei ole arvioitu
olevan riippumaton Konecranesista, mutta jonka on arvioitu olevan riippumaton
sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan valittavaksi Konecranesin työntekijöiden
esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön
edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin
pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

14.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen kuulumaan kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun Liitteessä
1 esitetyn mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten tarkoituksena on saattaa
yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi
tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikautta koskevilla
yhtiöjärjestyksen määräyksillä mahdollistetaan tilintarkastajan ja
kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen nykyistä joustavammin myös
myöhemmin alkavalle toimikaudelle jäljempänä tämän yhtiökokouskutsun kohdissa 17
ja 20 ehdotetun mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:

  · yhtiön edustamista koskevan 6 §:n muuttaminen siten, että yhtiötä voivat
edustaa myös hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä;
  · nykyisen tilintarkastajaa koskevan 8 §:n päivittäminen vastaamaan paremmin
markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä tilintarkastajan
toimikautta koskevan määräyksen muuttaminen;
  · uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän toimikautta koskevan 9 §:n
lisääminen;
  · varsinaista yhtiökokousta koskevan 11 §:n (nykyinen 10 §) muuttaminen
vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä; sekä
  · ruotsin kielen poistaminen välimiesmenettelyn kielenä kohdasta 12 §
(nykyinen 11 §), jotta kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta vastaisi paremmin yhtiön
aiemmin tekemää päätöstä luopua ruotsin kielestä raportointikielenä 1.1.2024
alkaen, sekä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 tekemää päätöstä yhtiöjärjestyksen
kielen muuttamisesta ruotsinkielisestä suomenkieliseksi.

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun Liitteessä 1. Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys sekä vertailu
nykyiseen yhtiöjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön
internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2025 ja 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 16 ja 17
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2025

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

17. Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2026

Konecranes on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014,
muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026
tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n
tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta
hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta
tarjota palveluita Konecranesille on rajoitettu valinnasta päättävään
yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottaa käytännön syistä tilintarkastajan
valintaa toimikaudelle 2026 jo tässä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2026 jo tässä yhtiökokouksessa antaisi
valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen
tilintarkastustoimeksiantoon.

Edellä mainittuun perustuen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden
2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan Deloitte
Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Marika Nevalainen.

Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2026 koskeva ehdotus on ehdollinen
sille, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää
edellä kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen
mukainen päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan,
kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2025
ja 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 19 ja 20
valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

19. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2025

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin
varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle,
että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

20. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja
(KRT) Marika Nevalainen.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa toimikaudelle 2026 koskeva ehdotus on
ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous päättää lisätä yhtiöjärjestykseen
uuden 9 §:n edellä kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän
ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta
toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity
kaupparekisteriin.

21. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan aloitteesta, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen kohtaa 2. muutetaan siten, että osakkeenomistajat, jotka ovat
oikeutettuja nimittämään jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan,
määritetään vuosittain 31. toukokuuta (nykyisen työjärjestyksen mukaan 31.
elokuuta) Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.
Työjärjestyksen kohtaan 2. ehdotetaan myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin
päivämääriin ja määräaikoihin.

Lisäksi työjärjestyksen kohtaa 10. ehdotetaan muutettavaksi siten, että
poistetaan maininta työjärjestyksen laatimisesta ruotsinkielisenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa
muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen ovat saatavilla
kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina
millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai
pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 27.9.2026 asti.

23. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden tai
erityisten oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
yhdessä kohdan 24 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000
osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

24. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden luovuttamiseen
kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 23 tarkoittaman
valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

25. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista
henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen
2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka
ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita,
sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus
ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa
osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin
kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita.

Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin
0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä yhtiön että
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi Konecranes
-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 27.3.2030 saakka. Tämä valtuutus on
voimassa kohdissa 23 ja 24 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus
korvaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen.

26. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisten lahjoitusten antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista
käyttökohteista sekä kunkin lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten
ehdoista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisten lahjoitusten antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin
tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista
käyttökohteista sekä kunkin lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten
ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

27. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Konecranesin internetsivuilla
osoitteessa konecranes.com/agm2025. Konecranesin tilinpäätös, toimintakertomus
ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.2.2025. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 10.4.2025 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai
osakesäästötililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.2.2025 klo 9.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2025 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistaja voi myös äänestää
ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa 3. "Äänestäminen ennakkoon"
kuvatulla tavoin.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa konecranes.com/agm2025

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää osakkeenomistajan, tämän asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa kirjallisen ilmoittautumisensa Innovatics Oy:lle
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Konecranes Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus,
yhteystiedot, sekä mahdollisen avustajan taikka lakimääräisen edustajan tai
valtuutetun asiamiehen nimi ja lakimääräisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen syntymäaika sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien tai näiden edustajien Konecranesille tai Innovatics Oy:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, tämän edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus
olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 17.3.2025.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 24.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiön internetsivuilla vaan
ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä.

Lisätietoja näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa konecranes.com/agm2025.

3. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä tämän suomalaisella arvo
-osuus- tai osakesäästötilillä, voi varsinaiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 10.2.2025 klo 09.00 ja
20.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a) sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta konecranes.com/agm2025

Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajan taikka tämän
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahvaa sähköistä tunnistautumista
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Konecranes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla
viimeistään 10.2.2025 alkaen. Ennakkoäänten on oltava perillä ennen
ennakkoäänestyksen päättymistä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle postitse tai sähköpostitse, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli toimitetuista tiedoista ilmenevät edellä
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää muita osakeyhtiölain
mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia,
oikeutta vaatia äänestystä taikka äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tai
muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista, tulee itse tai asiamiehen
välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää
ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta
näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn
muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestämistä koskevia ohjeita on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa konecranes.com/agm2025. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse
numerosta +358 10 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00
välillä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös äänestää ennakkoon tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

Mikäli asiamies ilmoittautuu sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava
sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen
edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama päätee äänestettäessä ennakkoon
sähköisesti.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Asiamies voi myös osoittaa
edustamisoikeutensa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa
käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
konecranes.com/agm2025.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai toissijaisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm.2025@konecranes.com tai alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes
Oyj, Laura Kiiski, PL 661, 05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa
kuvatulla tavalla.

5.Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata
kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei
ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä
ei pidetä osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien osakeyhtiölain mukaisten oikeuksien
käyttämisenä.

Verkkoyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Verkkoyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Verkkolähetyksen seuraaminen vaatii internetyhteyden
lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten
kaiuttimet tai kuulokkeet. Verkkolähetyksen seuraamiseen suositellaan
käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai
Opera.

Seurantalinkki ja salasana verkkolähetysseurantaan lähetetään sähköpostilla
ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen
ilmoittautuneille, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, viimeistään
yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua
jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta
https://vagm.fi/support. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja
verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta
https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että
tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt varsinaista yhtiökokousta
koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
konecranes.com/agm2025.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Konecranesissa on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 7.2.2025 yhteensä 79 221 906
osaketta, jotka edustavat yhteensä 79 221 906 ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan
ja tytäryhteisöjen kautta yhteensä 7 637 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää
äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Espoossa 7.2.2025

KONECRANES OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa
asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen
määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin
läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää
turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 800
työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme
päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita
maailma tarvitsee. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa.
Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com

Attachments:

Konecranes Oyj - Liite 1 - Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi.pdf