Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

Glastonin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan perustamista

Helsinki, Suomi, 2013-03-27 09:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote 27.3.2013 klo 10.05 

Glastonin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnanperustamista 

Glaston Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 17.4.2013 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan seuraavan mukaisesti: 

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä
varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle
ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, ehdotus hallituksen jäseniksi ja
ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on
etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. 

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä,
yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Nimitystoimikunta toimii listayhtiöiden hallinnointikoodin
tarkoittamana osakkeenomistajien edustajista koostuvana toimikuntana, jota ei
pidetä poikkeamisena koodista. 

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön
kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. 

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun
ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti
neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen
nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, osakkeenomistajan
omistusosuuteen lasketaan myös sellainen osakkeenomistajaan rinnastettavan
henkilön omistusosuus, joka on otettava huomioon arvopaperimarkkinalain
mukaista liputusvelvollisuutta arvioitaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle,
jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle
nimitystoimikunnan puheenjohtaja. 

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin
päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi
päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. 

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden
ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajalle. Jäsenen on myös erottava
nimitystoimikunnasta, jos hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää ole yhtiön
kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, elleivät toimikunnan muut
jäsenet yksimielisesti toisin päätä. Oikeus nimetä jäsen eronneen tilalle on
annettava sille osakkeenomistajalle, joka kyseisenä ajankohtana on sellainen
suurin osakkeenomistaja, joka ei vielä ole nimennyt jäsentä toimikuntaan. 

Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan
johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen. 

Selvitys toimikunnan toiminnasta esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja
julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. 

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä.
Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimikunta
voi tehtäviensä puitteissa käyttää yhtiön hyväksymillä kustannuksilla
ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden
löytämiseksi ja arvioimiseksi. 

3. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain
varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräiselle
yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle
siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. 

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja
mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. 

Nimitystoimikunnan tulee tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti.
Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, toimikunnan on ilmoitettava yhtiön
hallitukselle, että se ei tule tekemään ehdotusta yhtiökokoukselle. 

4. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan tulee pitää yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset
luottamuksellisina kunnes yhtiö on julkistanut ne. Toimikunnan jäsenten tulee
huolehtia yhtiötä koskevien tietojen luottamuksellisuudesta. Toimikunnan
mahdollisesti saamiin sisäpiirintietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain
säännöksiä. 



Helsingissä, maaliskuun 27. päivänä 2013.

GLASTON OYJ ABP
Hallitus



Lisätiedot:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500


GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Attachments:

Glaston nimitystoimikunta.pdf