Outotec Oyj - Pörssitiedote

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  13.1.2015   KLO 9.00
Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja
palkitsemiseksi
Hallituksen kokoonpano
Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 30.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön
nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo
Ritakallio, Björn Rosengren ja Poju Zabludowicz. Toimikunta ehdottaa myös, että
samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Ian W. Pearce ja
Klaus Cawén.
Ian W. Pearce, 57, on X2 Resources-yhtiön johtaja Isossa-Britanniassa. Hänellä
on 30 vuoden kokemus globaalin kaivosteollisuuden johtotehtävissä ja
projekteissa, esimerkiksi Xstrata Groupin, Falconbridgen ja Fluor-yhtymän
palveluksessa.
Klaus Cawén, 57, on KONE Oyj:n johtokunnan jäsen. Hän vastaa
yritysjärjestelyistä ja strategisista alliansseista, Venäjästä ja lakiasioista
ja hänellä on pitkä ura KONEen lakiasiainjohtajana.
Kaksi yhtiön hallituksen nykyistä jäsentä, Hannu Linnoinen (jäsen vuodesta
2006) ja Tapani Järvinen (jäsen vuodesta 2010), ovat ilmoittaneet, etteivät he
ole enää useiden hallitusvuosien jälkeen käytettävissä uudelleenvalintaa varten.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen
puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen
hallituksen jäsenten tiedot on Outotecin verkkosivuilla
www.outotec.com/yhtiokokous.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 30.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille
36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja
riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti Outotec Oyj:n yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa vuoden
2015 yhtiökokouspäivästä hankittaisiin osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28.800 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 euron ja hallituksen
jäsenelle 14.400 euron arvosta. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka
vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää,
maksettaisiin viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko
toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista ja
Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat
määriteltiin 1.10.2014 omistustilanteen mukaan.
Vuoden 2015 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:
  * Kari A.J. Järvinen, puheenjohtaja (Solidium Oy)
  * Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  * Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.)
  * Matti Alahuhta (hallituksen puheenjohtaja)


OUTOTEC OYJ

Lisätietoja:

Kari A.J. Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puhelin 010 830 8905

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

[HUG#1886429]