Ramirent - Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yhtiötiedote                 Ramirent Oyj                  28.2.2014 klo 9.00

Vantaa, 2014-02-28 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 



Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 26. maaliskuuta 2014 kello 16:30 Scandic Marina Congress
Centerin Fennia I kokoustilassa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotta­minen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 15:30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 


  Yhtiön toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen


Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,37 euroa osaketta kohti 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 31.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
11.4.2014. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella.  Lisäosingon määrä on
enintään 0,63 euroa osakkeelta. 

Mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen
päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lisäosingon maksupäivästä, joka voi
olla aikaisintaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivästä. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdotta­vansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk (viime kaudella 3.000
euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron (viime kaudella 1.500 euroa)
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500
euroa/kk (viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron
(viime kaudella 1.300 euroa) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille
hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk (viime kaudella 2.250 euroa/kk) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron (viime kaudella 1.000 euroa) suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kahdeksan (8). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdotta­vansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudel­leen Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Peter Hofvenstam, Erkki
Norvio, Mats O Paulsson, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Nykyinen hallituksen jäsen Johan Ek on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelle toimikaudelle. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat
ilmoittaneet ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen
uudeksi jäseneksi mainitulle toimikaudelle valitaan Ulf Lundahl. 

Ulf Lundahl, LL.B. ja B.Sc.Econ, toimii vanhempana neuvonantajana ja on entinen
varatoimitusjohtaja L E Lundbergföretagen AB:ssa. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraa­van varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. PWC on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. 

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
mark­kinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen
edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoitta­miseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman hankkimisvaltuutuksen. 

16. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.ramirent.com/agm. Ramirent Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 5.3.2014. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivuilla 9.4.2014 lähtien. 



C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
14.3.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 21.3.2014 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

  1. Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/yhtiokokous; tai
  2. puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6880 maanantaista perjantaihin klo
     9:00-16:00; tai
  3. telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850; tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
     ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
     päät­tymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2014 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään 

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään, ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee: 

(i) olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon
14.3.2014. 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Ramirent Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan tulee pyytää, että heidän osakkeet rekisteröidään tilapäisesti heidän
omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja
varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen
rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle hänen puolestaan.
Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 14.3.2014 ja siksi
omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua
päivämäärää. 

(ii) pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Ramirent
Oyj:n osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena
erityistä lomaketta käyttäen viimeistään 17.3.2014 kello 10.00 Ruotsin aikaa.
Lomakkeita tilapäistä rekisteröintiä varten on saatavilla Ramirent Oyj:n
kotisivuilta, www.ramirent.com/agm. Vaihtoehtoisesti Ramirent Oyj toimittaa
lomakkeen pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Annika Nikkilään joko
sähköpostitse annika.nikkila@ramirent.com tai puhelimitse 020 750 2866). 

Euroclear Sweden AB:n kautta kirjallisesti tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
116, 01511 Vantaa viimeistään 21.3.2014 klo 10:00 mennessä. 

5. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.



                                Vantaa 28.2.2014

                                  RAMIRENT OYJ

                                    HALLITUS



Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 647 miljoonaa
euroa. Konsernilla on 2 600 työntekijää 304 toimipaikassa 10 maassa
Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com