2017-08-21 08:46:06 CEST

2017-08-21 08:46:06 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Suomių
Investors House Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Investors House Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen


INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

 

PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.45

 

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen maanantaina 11. syyskuuta klo 13.00 alkaen Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros, Helsinki. Sisäänkäynti Nasdaq Helsingin vastaanoton kautta.

 

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

  1. Kokouksen avaaminen

 

  1. Kokouksen järjestäytyminen

 

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annettaisiin yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella annettavat uudet osakkeet voitaisiin antaa yhtiön 21.8.2017 julkistaman Orava Asuntorahasto Oyj:n osakekantaa koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi ja valtuutus sisältäisi siten oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta. Kutakin Orava Asuntorahasto Oyj:n kolmea (3) osaketta tai kolmea (3) osakkeeseen oikeuttavaa erityistä oikeutta vastaan Investors House Oyj voisi antaa kaksi (2) yhtiön uutta osaketta ja lisäksi 0,21 euron käteisvastikkeen. Tarjousvastike sisältää noin 22,1 % preemion verrattuna Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (4,20 euroa) vertailujaksolla 19.7–18.8.2017. Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi samalla vertailujaksolla oli 7,38 euroa. Hallituksella olisi oikeus muuttaa vaihtosuhdetta tai käteisvastiketta, mikäli hallitus katsoisi sen yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaiseksi. Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään 10 000 000 yhtiön uutta osaketta. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 10.9.2022 saakka.

Valtuutuksella ei kumottaisi aikaisempia 28.9.2015 ja 29.5.2017 päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

 

 

  1. Osakeanti

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi seuraavasta osakeannista:

 

1. ANNETTAVAT OSAKKEET

Osakeannissa annetaan enintään 333 332 yhtiön uutta osaketta.

 

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakkeet tarjotaan suunnatussa osakeannissa Royal House Oy:lle, Core Capital Oy:lle ja Mikael Grönroosille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavasti:

 

Merkitsijä Merkittävien osakkeiden määrä enintään, kpl Merkintöjen kokonaishinta, enintään, EUR
Royal House Oy 272 108 2.008.157,04
Core Capital Oy 20 408 150.611,04
Mikael Grönroos 40 816 301.222,08
YHTEENSÄ 333 332 2.459.990,16

 


 

 

Osakeannin tarkoituksena on rahoittaa yhtiön 21.8.2017 julkistaman yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävän Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeisiin kohdistuvan vaihtotarjouksen (jäljempänä ”Vaihtotarjous”) toteuttaminen ja mahdollistaa yhtiön strategian mukainen kasvu. Vaihtotarjouksen julkistaminen edellyttää, että yhtiöllä on riittävä varmuus Vaihtotarjouksessa tarjottavan käteisvastikkeen rahoittamisesta, minkä vuoksi yhtiön on täytynyt kerätä etukäteen sitovia merkintäsitoumuksia Vaihtotarjouksen tekemiseksi. Tämä on osakeyhtiölain 9 luvun 4 § 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

 

3. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

 

Osakkeiden merkintähinta on 7,38 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (7,38 euroa) vertailujaksolla 19.7–18.8.2017. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

4. OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA JA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

 

Osakkeiden merkintäaika alkaa heti ja päättyy 12.10.2017. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Osakkeet merkitään tekemällä osakemerkintä erilliseen merkintälistaan yhtiön konttorissa osoitteessa Mannerheimintie 168 B, Helsinki.

 

Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.

 

Hallitus vahvistaa merkintöjen hyväksymisen, kun Vaihtotarjouksen edellyttämän käteisvastikkeen lopullinen määrä on yhtiön tiedossa.

 

Yhtiö ilmoittaa merkintöjen kokonaisesta tai osittaisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä merkitsijöille viipymättä hallituksen päätöksen jälkeen.

 

5. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

 

Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään 12.10.2017 yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää osakkeiden maksuaikaa. Yhtiön hallituksella on oikeus vaatia merkitsijää maksamaan osakkeet ennen maksuajan päättymistä.

 

Mikäli merkintöjä ei joltakin osin hyväksytä, mutta merkitsijä on jo maksanut merkintähinnan, yhtiö palauttaa merkitsijälle tämän liikaa suorittaman merkintähinnan viipymättä. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

 

6. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

 

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

 

7. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

 

Osakeannissa merkityt osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeiden tultua rekisteröidyiksi kaupparekisteriin ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 20.10.2017.

 

8. MUUT SEIKAT

 

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.

 

  1. Kokouksen päättäminen

 

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 21.8.2017 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.9.2017 alkaen.

 

 

 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.8.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.9.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen milla.kulhia@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 30.8.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.9.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 4.229.647, jotka tuottavat yhteensä 4.229.647 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 4.438.340, jotka tuottavat yhteensä 4.438.340 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 208.693 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa.  Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2015 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.

Helsingissä 21. päivänä elokuuta 2017

 

INVESTORS HOUSE OYJ

 

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669