Dvarcioniu Keramika AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Bendrovės valdybos  iniciatyva ir sprendimu 2010 m. sausio 20 d. 10. 00 val.    
bendrovės buveinėje Keramikų g. 2 Vilniuje , šaukiamas akcinės bendrovės        
„Dvarčionių keramika“  (įmonės kodas 110628481) neeilinis visuotinis akcininkų  
susirinkimas.                                                                   

Susirinkimo darbotvarkė:                                                        

1. Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.                
2. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos.                                      
3. Dėl valdybos nario rinkimo.                                                  

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val..                               

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. sausio 13 d.         

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie     
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos 
pabaigoje.                                                                      
Sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo  
projektus galima gauti atvykus į bendrovės buveinę Keramikų g. 2, Vilnius.      
Atvykstantiems į susirinkimą reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka         
patvirtintą įgaliojimą.                                                         
Akcininkai turi šias teises:                                                    
1. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų 
balsų, likus ne trumpiau, kaip 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,   
turi teisę raštu siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę,
su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikiant visuotinio akcininkų         
susirinkimo sprendimo projektą;                                                 
2) Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų 
balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu  
turi teisę raštu siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar
bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;                    
3) Akcininkai turi teisę teisę iš anksto, iki visuotinio akcininkų susirinkimo  
dienos, raštu pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų    
susirinkimo darbotvarke;                                                        
4) Akcininkai turi teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime pagal      
įgaliojimą. Balsavimo pagal įgaliojimą tvarka, įgaliojimo atstovauti akcininkui 
visuotiniame akcininkų susirinkime forma nurodyta Akcinių bendrovių įstatymo    
30-1 ir 30-2 straipsniuose. Akcininkai privalo pranešti bendrovei apie          
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą iki visuotinio akcininkų        
susirinkimo pradžios;                                                           
Balsavimo raštu, kai užpildomas bendrasis balsavimo biuletenis, tvarka nurodyta 
Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. ;                                            
Interneto svetainės, kurioje bus pateikta Akcinių bendrovių įstatymo 262        
straipsnyje nurodyta informacija, adresas www.keramika.lt                       
Bendrovės vadovas