Incap - Yhtiökokouksen päätökset

Incap Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj        Pörssitiedote             13.4.2011 klo 17.30

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 13.4.2011
Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka
edustivat yhteensä 41 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä
tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta ja että tilikauden tappio (1 561 513,95 euroa) jätetään omaan pääomaan.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen
vuosipalkkio kuin vuonna 2010 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000
euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta kuitenkin
siten, että puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Mahdolliset
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila,
Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä on enintään 2 168 100 osaketta, josta enintään 300 000 osaketta voidaan
käyttää optio-oikeuksiin.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä
päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien
ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai
pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella,
on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin
ehdoin.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi
Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla
27.4.2011 alkaen.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 milj. euroa
ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

[HUG#1506036]