Raute - Yhtiökokouksen päätökset

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Nastola, 2011-04-13 18:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- RAUTE OYJ           
PÖRSSITIEDOTE 13.4.2011 klo 19.20 



RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2011 vahvisti tilikauden 1.1. -
31.12.2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,30 euroa
A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 27.4.2011 ja vastaava
täsmäytyspäivä 18.4.2011. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka
Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM
Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen. 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen
puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä
jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan
kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute
Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %)
yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten,
että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti
edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n
yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti. 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Valtuutus korvaa 31.3.2010 yhtiönkokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, enintään 31.5.2012 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan
osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan
lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 27.4.2011 alkaen saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.raute.fi. 



RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, matkapuhelin 0400 710 387


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi


RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten
asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia
puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki).
Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet.
Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen
markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin
kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut vikakorjauksista ja varaosatoimituksista
säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten
päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin
alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten
liikevaihto vuonna 2010 oli 62,9 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2010
lopussa oli 495. 

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi.