Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Amber Grid“ pirmojo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2013-05-15 14:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu,
2013 m. birželio 11 d. 11.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė)
būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas
pirmasis AB ,,Amber Grid“  visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. birželio 11 d. 10.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. birželio 11 d. 10.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. birželio 4 d. Dalyvauti ir
balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie
2013 m. birželio 4 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis nesudaroma. 

Bendrovės valdyba 2013 m. gegužės 14 d. pritarė akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei  susirinkimo sprendimų projektams: 

  1. AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

AB „Amber Grid“ valdybos nariais išrinkti: [vardas, pavardė], [vardas,
pavardė], [vardas, pavardė], [vardas, pavardė], [vardas, pavardė]. 

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2013 m. gegužės 20 d. darbo dienomis,
nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės
būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0146. Šie dokumentai
taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 

Priedai:

1. AB ,,Amber Grid“ balsavimo biuletenis (.pdf)

2. AB ,,Amber Grid“ įgaliojimo forma (.pdf)

3. AB ,,Amber Grid“ akcininkų teisės (.pdf)



Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 236 0240

Attachments:

AG_Akcininku_teises_LT.pdf

AG_Igaliojimas_atstovauti_LT.pdf

AG_Balsavimo_biuletenis_LT.pdf