|
|||
2008-03-15 13:45:50 CET 2008-03-15 13:46:46 CET REGULATED INFORMATION Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykįSprendimų projektai 2008-03-27 vyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimuiAB Šiaulių banko valdyba parengė sprendimų projektus 2008-03-27 vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektuose siūloma: - patvirtinti 2007 metų banko finansinę atskaitomybę ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę; - patvirtinti pelno paskirstymą, pagal kurį iš paskirstytinojo pelno 1.960 tūkst. Lt (568 tūkst. EUR) būtų skiriama į privalomąjį rezervą, 1200 tūkst.Lt (348 tūkst EUR) tantjemoms banko tarybos ir valdybos nariams, kurios sukauptos 2007 m. išlaidose, 3.221 tūkst. Lt (933 tūkst. EUR) - dividendams (2 procentai nuo akcijos nominalios vertės arba 0,02 lito vienai paprastajai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai); - iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 19.324.021 litu (5.596.623 EUR), išleidžiant 19.324.021 paprastąją vardinę 1 lito nominalios vertės akciją, išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 12 %); - patvirtinti pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų ir dėl bendrojo rezervo galimiems paskolų nuostoliams dengti formavimo banko įstatus ir įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų juos pasirašyti; - išrinkti 2008 ir 2009 metų banko finansinės atskaitomybės auditui atlikti audito įmonę, pasiūliusią priimtiniausias bankui audito paslaugų sąlygas, ir patvirtinti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas. Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas Tel. 841 595653 |
|||
|