2018-03-20 17:45:00 CET

2018-03-20 17:45:08 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Finnair Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Finnair Oyj
Pörssitiedote                            20.3.2018 klo 18.45

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,30
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen hallituksen
palkkioiksi. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat
seuraavat:

  · puheenjohtaja 61 200 euroa;
  · varapuheenjohtaja 32 400 euroa;
  · tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32
400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
  · jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa
kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista
kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600
euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen
matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän
puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin
henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). Colm Barrington, Mengmeng Du, Maija
-Liisa Friman, Jouko Karvinen, Jonas Mårtensson ja Jaana Tuominen valittiin
hallitukseen uudelleen ja Montie Brewer ja Henrik Kjellberg valittiin
hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Jouko Karvisen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa
tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

 Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan
lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan.
Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen esimerkiksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen 2§, 3§, 8§ ja 12 § muutettiin kuulumaan
seuraavasti:

(i)          yhtiöjärjestyksen 2 §:

"Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja
postia kuljettamalla sekä lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden myynti,
vuokraus ja korjaus, hotelli-, huolinta-, matkatoimisto- ja muu matkustukseen ja
lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta sekä rahoituksen- ja vakuutusten
välityspalvelut ja edellä mainittuun liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi
harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä
yhteisyrityksissä."

(ii)         yhtiöjärjestyksen 3 §:

"Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan
nimittää myös toimitusjohtajan sijainen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä
vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä."

(iii)       yhtiöjärjestyksen 8 §:

"Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä."

(iv)       yhtiöjärjestyksen 12 §:

"Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

-          tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, ja

-          tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

-          tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,

-          taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

-          vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

-          hallituksen jäsenten palkkioista,

-          hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja

-          tilintarkastajan palkkiosta;

valittava:

-          hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, ja

-          tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

-          muut kokouskutsussa mainitut asiat."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
https://company.finnair.com/fi viimeistään 3.4.2018 alkaen.
FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2017 Finnairin liikevaihto oli 2 568 milj. euroa ja
matkustajamäärä lähes 12 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.