Componenta - Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj  Pörssitiedote 23.2.2012 klo 14.10

Componenta Oyj:n 23.2.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että osinkoa ei jaeta vuodelta 2011. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous päätti
valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Pii Kotilaisen, Heikki Lehtosen, Marjo
Miettisen ja Juhani Mäkisen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita
hallituksen uusiksi jäseniksi Riitta Palomäen, Matti Ruotsalan ja Harri
Suutarin. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen. Samassa kokouksessa hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan,
jonka puheenjohtajaksi valittiiin Riitta Palomäki ja jäseniksi Marjo Miettinen
ja Juhani Mäkinen. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen
alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Matkakulut korvataan
myös tilikaudella 1.1. - 31.12.2012 yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus ei kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 hallitukselle antamaa
valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. 

Helsinki 23. helmikuuta 2012

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Attachments:

tiedote_23022012_componentan_yk_paatokset.pdf