Talentum Oyj - Pörssitiedote

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsinki, Suomi, 2014-02-12 07:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Talentum Oyj      Pörssitiedote      12.02.2014 kello 8:35

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.3.2014.

Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Talentumin toimitilan auditoriossa
osoitteessa Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan
erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka & Talous -lehdessä ja
Talouselämä-lehdessä 28.2.2014. 

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden
lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2014
TILINTARKASTAJAKSI, TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Samuli Perälä. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten
korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2014
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet
peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta,
joka sisältää myös omien osakkeiden pantiksi ottamisen. Osakkeita voitaisiin
hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu yhtiön osakkeelle
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia
osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
nojalla omia osakkeita voitaisiin hankkia, yhdessä tai useammassa erässä,
yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8)
prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus olisi voimassa
30.6.2015 saakka. Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan
kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa
ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien
osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2014
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ
OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet
peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta ja/tai
maksuttomasta osakeannista, joka sisältää uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen sekä panttina
olevien omien osakkeiden realisoimisen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä
mainittujen valtuutusten nojalla osakeannissa ja/tai annettavien erityisten
oikeuksien perustella voitaisiin yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia
osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään
3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön
liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset olisivat voimassa 30.6.2015
saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös
suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2014
OSINGONMAKSUSTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013
jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (vuodelta 2012 jaettiin varoja sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta 0,03 euroa/osake). 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2014
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ LISÄOSINGON JAKAMISESTA TAI
VAROJEN JAKAMISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai
varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista
yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ja/tai muun
varojen jaon määrä olisi yhteensä enintään 0,10 euroa osakkeelta. Lisäosinko
ja/tai muu varojenjako voitaisiin jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.
Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.
Hallitus olisi muutoin valtuutettu päättämään lisäosingon jakamiseen ja/tai
muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2014
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutettaisiin
siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaisiin joko yhdessä valtakunnallisesti
ilmestyvässä lehdessä tai yhtiön internetsivuilla. Muutoksen johdosta
yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutettaisiin siten, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista poistettaisiin päätös siitä, missä
lehdissä yhtiökokouskutsu julkaistaan ja kohtien 9-11 numerointia muutettaisiin
vastaavasti. 

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi seuraavasti:"9 § Yhtiökokouskutsu
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan
osakkeenomistajille tiedoksi joko yhdessä valtakunnallisesti ilmestyvässä
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin
viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Helsingissä 11.2.2014

HALLITUS

TALENTUM OYJ
Aarne Aktan
Toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talentum.com