eQ - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ OYJ	PÖRSSITIEDOTE	13.3.2007                                     


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
                                              
eQ Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
perjantaina 30.3.2007 alkaen klo 9.00 eQ:n tiloissa Postitalolla,               
Mannerheiminaukio 1 A, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen    
alkaa klo 8.30.                                                                 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että se vastaisi      
paremmin 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain säännöksiä. Hallitus     
ehdottaa yhtiöjärjestykseen seuraavia muutoksia:                                

(a) Vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan. 
(b) Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan
osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan. 
(c) Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että
toiminimenkirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista
termiä ”edustaminen”. 
(d) Siirretään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainittu mahdollisuus antaa prokura 
yhtiöjärjestyksen edustamista koskevan kohdan alle. 
(e) Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus ja että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. 
(f) Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan niin, että pykälänumerointi
on juokseva eikä yhtiöjärjestyksessä ole tyhjiä pykäliä poistettujen
yhtiöjärjestysmääräysten kohdalla. 

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta
                                                                     
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. 

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla 
pääomalla. Osakkeiden hankintahinta perustuu julkisessa kaupankäynnissä 
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 
                                                                               
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista omien osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. 

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 
                                                                    
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 6 700 000 osaketta. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen 
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista 
osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia suunnatusti, 
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin, sekä 
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa enintään viisi vuotta yhtiökokouksen 
päätöksestä. 

5. Hallituksen ehdotus vuoden 2004 optio-ohjelman muuttamiseksi 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vuoden 2004 optio-ohjelman ehtoja muutetaan 
siten, että 
(a) osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon (ei osakepääomaan) (II 1.), ja 
(b) osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden (ei osakepääoman)tultua 
rekisteröidyksi kaupparekisteriin (II 5.). 

Hallituksen jäsenten valinta                                                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön   
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle             
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi, ja 
että yhtiön hallitukseen valitaan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan          
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, nykyisen hallituksen jäsenet    
Georg J.C. Ehrnrooth, Timo Everi Johan Horelli, Antti Pankakoski, Miika         
Varjovaara ja Petteri Walldén. Kaikki valittavaksi ehdotetut ovat antaneet     
suostumuksensa ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituksi, heidän        
tarkoituksenaan on valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Georg J.C. Ehrnrooth ja
varapuheenjohtajaksi Johan Horelli.                                             

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön   
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle             
yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 25 000  
euroa ja jäsenille 20 000 euroa vuodessa.                                       

Tilintarkastaja                                                                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa        
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalta on saatu suostumus valintaan.        

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
20.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n          
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 luvun 2 §:n 1    
momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.                    

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä                    
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voidaan merkitä viimeistään 20.3.2007      
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.     

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään 23.3.2007 klo 16.00 mennessä joko postitse osoitteeseen eQ 
Oyj/Johanna Jänkävaara, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki tai telefaksilla  
numeroon (09) 6817 8463 tai sähköpostitse osoitteeseen ir@eQ.fi.                
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Mahdolliset valtakirjat on toimitettava yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.   

Asiakirjojen nähtävillä pito                                                    

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja hallituksen ehdotukset liitteineen sekä
muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävinä yhtiön               
pääkonttorissa, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki, 23.3.2007 alkaen.        
Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista     
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Yhtiön vuosikertomus vuodelta 
2006 on 23.3.2007 alkaen saatavissa yhtiön pääkonttorista sekä nähtävissä yhtiön
Internet-sivuilla www.eQ.fi. Vuosikertomus lähetetään pyydettäessä              
osakkeenomistajille.                                                            

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 31.12.2006   
päättyneeltä tilikaudelta 0,40 euroa osakkeelta, eli yhteensä 13.485.379,60     
euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.4.2007 on  
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakeluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 13.4.2007.             


Helsingissä, 13. päivänä maaliskuuta 2007                                       

eQ Oyj                                                                          

Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    

Antti Mäkinen     puh. 09 6817 8686                                 
toimitusjohtaja   gsm. 050 561 1501                                 
eQ Oyj 		s-posti antti.makinen@eQ.fi                                         


Jakelu:                                                                         
HEX                                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.eQ.fi