Fortum - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2017 KLO 15.00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että
seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2018 yhtiökokouksen päättyessä: 

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Eva Hamilton, jäseneksi
Kim Ignatius, jäseneksi
Tapio Kuula, jäseneksi ja
Veli-Matti Reinikkala, jäseneksi

 Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Matti Lievonen, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja
Anja McAlister.

Hallituksen jäsen Minoo Akhtarzand on erovuorossa oltuaan hallituksen jäsen
vuodesta 2011. Lisäksi Jyrki Talvitie on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä hallituksen jäseneksi seuraavalle toimikaudelle. Talvitie on
ollut Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2014. 

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2017
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
säilyvät muuttumattomina ja ovat tulevana toimikautena seuraavat: 

Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 40 000 euroa vuodessa sekä

Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä
tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana. 

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että
valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista.
Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien
jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä
ei makseta palkkiota. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii osastopäällikkö
Eero Heliövaara, Valtioneuvoston kansliasta ja jäseninä toimitusjohtaja Timo
Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Liisa
Hyssälä (31.12.2016 asti) ja pääjohtaja Elli Aaltonen (1.1.2017 alkaen)
Kansaneläkelaitoksesta sekä Sari Baldauf, Fortum Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja. Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen
palkkioista. 

Fortum Oyj

Sophie Jolly, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 010 4532 552

Lisätietoja:

Eero Heliövaara, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050
368 7016 

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 %
sähköntuotannostamme on CO2-päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5
miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Attachments:

Anja_McAlister_Ansioluettelo.pdf

Matti Lievonen_Ansioluettelo.pdf