Affecto Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 27.1.2017 klo 15:00, Helsinki

Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Affecto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 7.4.2017
pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

Hallituksen jäsenten lukumäärä:
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilytetään
ennallaan kuudessa (6) jäsenessä. 


Hallituksen palkkiot:
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiota
korotetaan 4.000 euroon aiemmasta 3.500 eurosta ja että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan kuukausipalkkiota korotetaan 2.750 euroon aiemmasta 2.000
eurosta. Muiden hallituksen jäsenten sekä hallituksen varapuheenjohtajan
palkkiot esitetään pysyvän muuttumattomina. Esitetyt kuukausipalkkiot ovat siis
seuraavat: 
-Hallituksen puheenjohtaja: 4.000 euroa.
-Hallituksen varapuheenjohtaja: 2.750 euroa
-Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 2.750 euroa
-Hallituksen jäsen: 2.000 euroa

Lisäksi valiokuntatyöstä sekä fyysisestä osallistumisesta hallituksen
kokouksiin hallituksen jäsenen kotipaikkavaltion ulkopuolella ehdotetaan
maksettavaksi 300 euron kokouspalkkio per kokous. 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % hallituksen palkkiosta maksetaan Affecton
osakkeina. 


Hallituksen jäsenet:
Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat
nykyiset hallituksen jäsenet: Aaro Cantell, Magdalena Persson, Olof Sand ja
Tuija Soanjärvi. 

Jukka Ruuska ja Lars Wahlström ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää
käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi. 

Nimitystoimikunta esittää seuraavia uusia jäseniä valittavaksi hallitukseen:

Mikko Kuitunen
Mikko Kuitunen, DI, syntynyt 1980, on toinen Vincit Group Oyj:n perustajista.
Hän toimii nykyisin Vincitissä ohjelmistokehityksen johtajana. Vuosina
2007-2015 hän toimi yhtiön toimitusjohtajana. Ennen Vincitiä, Mikko Kuitunen on
toiminut erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä Ionific Oy:ssä, Botnia
Hightech Oy:ssä sekä Sasken Finland Oy:ssä. 

Timo Vaajoensuu
Timo Vaajoensuu, DI, syntynyt 1967 on IT johtaja Intrum Justitia Oy:lla.
Aiemmin hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä IT:n ja prosessikehityksen
alueilla Corob Holding Oy:ssa, F-Secure Oyj:ssa sekä Munters Groupissa vuosina
1999- 2015. 

Uudet ehdokkaat ovat itsenäisiä sekä yhtiöstä että sen osakkeenomistajista.


Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:
Nimitystoimikunta esittää, että Magdalena Persson valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell varapuheenjohtajaksi. 


Nimitystoimikunta:
Yhtiö tiedotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimityksestä
16.11.2016. Jäseninä toimivat Aaro Cantell, Affecton hallituksen puheenjohtaja,
Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja sekä Mikko Mursula,
Ilmarisen sijoitusjohtaja. 


AFFECTO OYJ
Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR


Lisätietoja:


Aaro Cantell
Hallituksen puheenjohtaja
0400 706 072
chairman@affecto.com


Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR
050 562 4077
sakari.knuutti@affecto.com