Kesla Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesla Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Kesla Oyj             Pörssitiedote 26.2.2015 klo 12.30



KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.2.2015 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 



Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,05 euroa kutakin
A- ja B-lajin osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.3.2015 ja
että osinko maksetaan 9.3.2015. 



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi
valittiin edeltävän vuoden hallituksen jäsenistä uudelleen Veli-Matti
Kärkkäinen, Roger Nyqvist ja Ritva Toivonen. Uusiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Jouni Paajanen ja Mikael Venäläinen. Päätettiin, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30.000
euroa, varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa. 



Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. 



Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankittavien osakkeiden
yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla
ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön
A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 



Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään
yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa
osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin
enintään 30.6.2016 asti. 



Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa. 
Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten
ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien
palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan päätettiin valita kaksi
äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa Veli-Matti Kärkkäinen ja Esko
Paajanen. Lisäksi päätettiin, että valituilla nimitystoimikunnan jäsenille
myönnetään oikeus valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa
toimikunnan kolmanneksi jäseneksi. 



Yhtiökokous päätti, että Kesla Oyj:n yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat kolme
hallituksen ehdottamaa muutosta: 



  --  Yhtiöjärjestyksen 2 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:  



2 § Yhtiön toimiala



Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen, siihen liittyvä tukku-
ja vähittäiskauppa, palveluliiketoiminta sekä arvopaperikauppa. 



  -- Yhtiöjärjestyksen 3 §:än loppuun lisättiin uusi kappale:



B-lajiin kuuluva osake voidaan B-lajin osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen
päätöksellä muuntaa A-lajin osakkeeksi siten, että yhdellä B-lajin osakkeella
saa yhden A-lajin osakkeen. Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet
muuntamisen toteuttamisesta. 



  -- yhtiöjärjestyksen 10 §:n ensimmäinen kappale muutettiin kuulumaan
     seuraavasti:



Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin
viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla tai postittamalla kutsu
kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat osakasluetteloon
ilmoittaneet, tai julkaisemalla kutsu hallituksen päättämässä
valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 



Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Veli-Matti Kärkkäisen ja varapuheenjohtajakseen Roger
Nyqvistin. Lisäksi hallitus päätti, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus
huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa vaan
tarkastustoiminta keskitetään hallituksen yhdelle jäsenelle. Kokouksessa
tehtävään valittiin hallituksen jäsen Roger Nyqvist. Tarkastustoiminta tullaan
suorittamaan hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla 27. helmikuuta
alkaen. 





Joensuu 26.2.2015



Kesla Oyj



Hallitus





JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com





Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä
konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 45,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 70,2 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä.
Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.