Sievi Capital Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2016 KLO 14:30 KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2016 KLO 14:30

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 9.12.2016 klo 12:00 osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä
olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Lisäosingosta päättäminen

18.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 30.9.2016 pidetty ylimääräinen
yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,45
euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä 25 994 448 euroa. 

Hallitus esittää 9.12.2016 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan lisäosinkona Apetit Oyj:n ja Efore
Oyj:n osakkeita siten, että Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona
jokaista yhdeksääkymmentäyhtä (91) omistamaansa Sievi Capital Oyj:n osaketta
kohti yhden (1) Apetit Oyj:n osakkeen ja jokaista viittä (5) omistamaansa Sievi
Capital Oyj:n osaketta kohti yhden (1) Efore Oyj:n osakkeen. Sievi Capital Oyj
jakaisi hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajilleen yhteensä enintään
634 785 Apetit Oyj:n osaketta ja yhteensä enintään 11 553 087 Efore Oyj:n
osaketta. 

Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeiden
murto-osia ei jaeta, vaan murto-osia vastaava summa maksetaan rahana. Apetit
Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeen murto-osia vastaavan maksun määrä perustuu Apetit
Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeina maksettavan osingon verotusarvoon, joka on
Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeista maksettujen hintojen
kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo osakkeena maksettavan osingon
maksupäivänä. 

Markkinakäytännön mukaisesti Sievi Capital Oyj maksaa osingonjaosta aiheutuvan
varainsiirtoveron. 

Osingonsaajan ennakonpidätys tai lähdevero voidaan pidättää vain
rahasuorituksesta. Sievi Capital Oyj suorittaa ennakonpidätyksen tai lähdeveron
osingoista mahdollisesta osakkeiden murto-osien vuoksi rahana maksetuista
osingoista. Mikäli rahasuorituksesta ei ole mahdollista pidättää osingonsaajan
ennakonpidätystä tai lähdeveroa kokonaisuudessaan, jokainen osingonsaaja vastaa
perimättä jääneestä ennakonpidätyksestä tai lähdeverosta henkilökohtaisessa
verotuksessaan itsenäisesti. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
13.12.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeina maksettava osinko maksetaan 20.12.2016. Rahana maksettavat osakkeiden
murto-osat maksetaan noin 23.12.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden
päättyessä 31.12.2015 olivat 49 033 706 euroa, jonka jälkeen on jaettu osinkoa
25 994 448 euroa. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä. 

Hallitus valtuutetaan tekemään tarkennuksia ja teknisiä korjauksia, joille voi
olla tarvetta osingonjaon käytännön toteutuksessa. 

Sievi Capital Oyj:n suurin omistaja Jussi Capital Oy kannattaa hallituksen
esitystä 82,84 %:n äänimäärällä. 

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, viimeisin tilinpäätös, edellisen
tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt voitonjakoa koskevat päätökset, edellisen
tilikauden jälkeen julkaistut puolivuosikatsaukset, hallituksen selostus
viimeksi julkaistun puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla
Sievi Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 23.12.2016 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään 28.11.2016 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 5.12.2016 klo
10.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu
22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 525 041, Henrietta Wikström-Masar
tai sähköpostitse henrietta.wikstrom-masar@sievicapital.com. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sievi Capital Oyj,
Heikki Vesterinen, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 28.11.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen
edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon 5.12.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57 765 439 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 14.11.2016

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu: Nasdaq Helsinki,  keskeiset tiedotusvälineet, www.sievicapital.com