Etteplan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26.3.2014, KLO 15.00


ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2014 yhtiön
toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Robert Ingman ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Oksanen. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013
jaetaan osinkona 0,11 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 31.3.2014. Osinko maksetaan 7.4.2014. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa. 

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen valiokuntien jäsenten
kokouspalkkiot seuraavasti: 

Hallitus

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Pertti Nupponen,
Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Patrick von Essen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Toiseksi
tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 26.3.2014 ja päättyen 25.9.2015. Valtuutus korvaa
aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan
rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon
liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää
oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun
vapaan oman pääoman rahaston välillä. 

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
26.3.2014 ja päättyen 25.3.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan
valtuutuksen. 

Vantaalla, 26.3.2014

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja
maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat
asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko
elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. 

Vuonna 2013 Etteplanin liikevaihto oli 128,6 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on yli 
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.