Pohjola Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE
20.2.2012, kl. 16.00

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (nedan "Bolaget") kallas till ordinarie
bolagsstämma, som hålls tisdag 27.3.2012 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrums
kongressflygel, adress Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors (Östra Böle).
Information om trafikförbindelserna finns på Helsingfors Mässcentrums
internetsidor på adressen www.finnexpo.fi > Helsingfors Mässcentrum > Läge,
trafikförbindelser och parkering.

Mottagningen av dem som anmält sig till stämman och kaffeserveringen inför
stämman börjar kl. 13.00 på dagen för stämman.

A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppning av stämman

2. Stämman konstitueras

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden

6. Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
för 2011
- Verkställande direktörens översikt

7. Beslut om fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
vinstutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den
balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut
31.12.2011 är 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 euro per aktie i serie K.
Avstämningsdag för utdelningen är 30.3.2012 och betalningsdag för utdelningen är
10.4.2012. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för
styrelsen reserveras högst 150 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed
jämförbara ändamål.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

OP-Pohjola anl, som innehar cirka 61 procent av det röstetal som samtliga aktier
i Bolaget medför, har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att
styrelseledamöternas arvoden är följande: styrelseordförande 8 000 euro per
månad, styrelsens vice ordförande 5 500 euro per månad och övriga
styrelseledamöter 4 500 euro var per månad. Arvodet höjs med 1 000 euro per
månad för den som är ordförande för ett styrelseutskott, om den inte samtidigt
är ordförande eller vice ordförande för styrelsen. Månadsarvodena ska enligt
förslaget behandlas som pensionslön. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna
betalas 550 euro i arvode för de styrelsesammanträden och utskottssammanträden
som de deltar i. Enligt förslaget ska resekostnader och dagtraktamenten ersättas
i enlighet med koncernens resereglemente.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordförande för Bolagets styrelse är enligt bolagsordningen ordföranden för OP-
Pohjola anl:s direktion. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för
OP-Pohjola anl:s direktion. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst
sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer. OP-Pohjola anl har meddelat
att det kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är
åtta. Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att
till Bolagets styrelse med kandidaternas samtycke väljs verkställande direktör
Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör
Jukka Hulkkonen, verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg,
verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn.
Information om de personer som föreslagits finns på Bolagets internetsidor på
adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning >
Bolagsstämmor. Styrelseledamöternas mandattid upphör när följande ordinarie
bolagsstämma avslutas. Till Bolagets styrelse hör dessutom som ordförande för
styrelsen ordföranden för direktionen vid andelsbankernas centralinstitut OP-
Pohjola anl, chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen
vice ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, affärsrörelsedirektör Tony
Vepsäläinen.

13. Beslut om revisorernas arvode

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att
revisorernas arvoden ska betalas enligt skälig räkning.

14. Val av revisorer

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att
till revisor för Bolaget fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma med
revisionssammanslutningens samtycke ska väljas CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

15. Bemyndigande av Bolagets styrelse att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en
eller flera emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan
tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000
aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet ska enligt förslaget också innehålla en rättighet för styrelsen
att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i Bolaget (riktad
emission), om det från Bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl
för det som avses i aktiebolagslagen.  Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för
företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till
affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis
ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i
aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 27.3.2013.

16. Avslutning av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag och den här kallelsen samt övriga
bolagsstämmohandlingar som avses i aktiebolagslagen och
värdepappersmarknadslagen finns framlagda för aktieägarna på Bolagets
internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse,
bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns framlagda på ovan nämnda
internetsidor uppskattningsvis från 5.3.2012.

Den översikt som verkställande direktören ger vid bolagsstämman offentliggörs
efter bolagsstämman på svenska, finska och engelska på de internetsidor som
nämns ovan. Protokollet över bolagsstämman läggs fram på de internetsidor som
nämns ovan två veckor efter bolagsstämman.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag, torsdag 15.3.2012, är införd i Bolagets aktieägarförteckning,
som förs av Euroclear Finland Ab. Varje aktieägare som har aktier registrerade
på sitt personliga värdeandelskonto är införd i Bolagets aktieägarförteckning.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast
onsdag 21.3.2012 kl. 16.00. Anmälningstiden börjar 21.2.2012. En aktieägare kan
anmäla sig till bolagsstämman antingen
- via Bolagets internetsidor www.pohjola.fi,
- per telefon måndag-fredag kl. 9.00-16.00 på numret 010 252 2900,
- per fax på numret 010 252 3150 eller
- per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Anna Eskelinen/TeE4, PB 308, 00013
Pohjola.

Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. I samband med anmälan
ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De här personuppgifterna används endast för bolagsstämman och behandlingen av de
registreringar som behövs i anslutning till den.

2. Ombud och fullmakter

En aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman
också genom ombud. En aktieägares ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller
på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

En aktieägare kan ha flera ombud som företräder aktieägaren med stöd av aktier
som finns på olika värdeandelskonton. Inför den här stämman måste varje
aktieägare i samband med anmälan ange med vilka aktier som respektive ombud
företräder aktieägaren.

För att underlätta arrangemangen ber vi aktieägarna sända eventuella fullmakter
så att de når Bolaget före slutet av anmälningstiden antingen per brev på
adressen Pohjola Bank Abp, Anna Eskelinen / TeE4, PB 308, 00013 Pohjola eller
per fax på numret 010 252 3150. En fullmaktsmodell finns på Bolagets
internetsidor på adressen www.pohjola.fi.

En aktieägare kan också befullmäktiga ett ombud med en elektronisk fullmakt i
samband med anmälan på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi. För en
sådan fullmakt behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

En ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman måste
anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning senast
torsdag 22.3.2012 kl. 10.00 (finsk tid).  En förutsättning för att bli införd
genom anmälan är att aktieägaren med stöd av samma aktier skulle ha rätt att bli
införd i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag
15.3.2012. En anmälan av en ägare till förvaltarregistrerade aktier för att
tillfälligt bli införd i Bolagets aktieägarförteckning betraktas samtidigt som
en anmälan till bolagsstämman.

Anmälan görs av kapitalförvaltarens kontoförande institut. Ägare till
förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin
kapitalförvaltare att få de anvisningar som behövs om införing i
aktieägarförteckningen, fullmakter och anmälan till bolagsstämman.  Närmare
information om det här finns också på Bolagets internetsidor på adressen
www.pohjola.fi.

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
En aktieägare kan på förhand sända en fråga som den kommer att ställa vid
bolagsstämman till Bolaget på adressen ir(at)pohjola.fi.

Bolaget har på dagen för kallelsen, 20.2.2012, sammanlagt 319 551 415 aktier,
varav aktierna i serie A uppgår till 251 169 770 och aktierna i serie K till
68 381 645. Det sammanlagda röstetalet för aktierna i Bolaget är på dagen för
kallelsen sammanlagt 593 077 995. Av dem uppgår röstetalet för aktierna i serie
A till sammanlagt 251 169 770 och röstetalet för aktierna i serie K till
sammanlagt 341 908 225.

Helsingfors den 20 februari 2012

POHJOLA BANK ABP
Styrelsen


Tilläggsupplysningar: IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494, e-post ir
(a) pohjola.fi

Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att
främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är
att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar
företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande
finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För
privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-
tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-
lista sedan 1989. Bolaget har cirka 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens
resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens
balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-
Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner
kunder.
www.pohjola.fi

[HUG#1587473]