|
|||
![]() |
|||
2007-10-05 07:00:55 CEST 2007-10-05 07:00:55 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Kemira GrowHow Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKutsu Kemira GrowHow Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseenKemira GrowHow Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 22.10.2007 klo 14.00 Radisson SAS Seaside hotellissa, Ruoholahdenranta 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 13.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yara Nederland B.V.:n ehdotuksesta, että yhtiöjärjestyksen seuraavat kohdat muutetaan kuulumaan seuraavasti: 7 §"Hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee, kuuluu kolme jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta." 18 § 7 kohta"hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista." 18 § 8 kohta"yhtiön tilintarkastajien lukumäärä." 18 § 9 kohta"hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet 7 §:ssä määrätyllä tavalla; sekä". 2. Hallituksen eroaminen Nykyinen hallitus on ilmoittanut eroavansa tehtävästään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.10.2007. 3. Vastuuvapauden myöntäminen Yara Nederland B.V. ehdottaa, että nykyiselle eroavalle hallitukselle myönnetään vastuuvapaus kuluvalta tilikaudelta. 4. Hallituksen jäsenten valinta Yara Nederland B.V. ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Yara International ASA:n toimitusjohtaja, Norjan kansalainen Thorleif Enger ja hallituksen jäseniksi Yara International ASA:n talousjohtaja, Norjan kansalainen Sven Ombudstvedt ja Amerikan Yhdysvaltojen kansalainen, päälakimies Ken Wallace. 5. Asiakirjojen nähtävilläpito Hallituksen ehdotus on kokonaisuudessaan saatavilla Kemira GrowHow'n internet-sivuilta osoitteesta www.kemira-growhow.fi. Hallituksen edellä mainittu yhtiöjärjestyksen muutosehdotus on maanantaista 15.10.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Mechelininkatu 1a. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennöksen tästä asiakirjasta. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä perjantaina 12.10.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää oikeuttaan, on ilmoitettava siitä viimeistään keskiviikkona 17.10.2007 klo 16.00: - kirjeellä osoitteeseen Kemira GrowHow Oyj, Marjatta Aarnio, PL 900, 00181 Helsinki tai - faksilla numeroon 010 215 2126 (Kemira GrowHow Oyj, Marjatta Aarnio) tai - puhelimella numeroon 010 215 2560 (Marjatta Aarnio) kello 9 - 11 ja 13 - 15 tai - internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira-growhow.fi. Kirjeellä ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirja pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa. Listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annettuun suositukseen (Corporate Governance) liittyen hallitus toteaa, että Yara Nederland B.V. on 24.5.2007 ostanut Suomen valtiolta 30,05 % yhtiön osakekannasta sekä 27.9.2007 päättyneellä pakollisella julkisella ostotarjouksella hankkinut 67,4 % yhtiön osakkeita edellä mainitun 30,05 % lisäksi. Saatuaan Euroopan komission hyväksynnän 21.9.2007 yhtiön osakkeiden ostoon Yara Nederland B.V. omistaa pakollisen julkisen ostotarjouksen tultua toteutetuksi yhteensä 97.45 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yara Nederland B.V. on ilmoittanut käynnistävänsä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisen lunastusmenettelyn yhtiön lopuista osakkeista. Lunastusmenettelyn toteuduttua Yara Nederland B.V. omistaa yhtiön osakkeista 100%. Edellä todetun perusteella Yara Nederland B.V. katsoo olevan perusteltua poiketa seuraavista listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetuista suosituksista 1. Hallituksen jäsenten lukumäärä; Suosituksen mukaan hallitukseen on valittava vähintään viisi jäsentä. Yara Nederland B.V. katsoo, että huomioiden sen tämänhetkinen omistusosuus ja se, että käynnistettävän lunastusmenettelyn seurauksena Yara omistaa 100 % yhtiön osakepääomasta, on tarkoituksemukaista, että hallitukseen valitaan vain kolme jäsentä. 2. Hallituksen jäsenten riippumattomuus; Yhtiö on pakollisen julkisen ostotarjouksen tultua toteutetuksi 9.10.2007 alkaen Yara Nederland B.V.:n tytäryhtiö, joten on tarkoituksenmukaista, että hallitus koostuu Yaran ylimmästä johdosta. Helsingissä 5. lokakuuta 2007 Kemira GrowHow Oyj Hallitus Lisätietoja: Ritva Sipilä Sijoittajasuhdepäällikkö puh. 050 511 4046 Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Kemira GrowHow on Euroopan johtavia lannoite ja eläinrehufosfaattien tuottajia. Kemira GrowHow kehittää ja markkinoi lannoitteita ja integroituja ratkaisuja viljelykseen, eläinrehulisäaineita ja kemikaaleja, joita tarvitaan eri teollisuuden aloilla. Yhtiöllä on noin 2 500 työntekijää maailmanlaajuisesti. Vuonna 2006 konsernin liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa. Kemira GrowHow Oyj on listattu Helsingin Pörssissä. www.kemira-growhow.com |
|||
|