Scanfil - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SCANFIL OYJ          PÖRSSITIEDOTE           27.2.2009 KLO 8.00                 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään torstaina 26. päivänä maaliskuuta 2009 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.                                           

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   
1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat.                                                                          

Osingonmaksu                                                                    
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,12
euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan                   
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2009 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön             
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.4.2009.                                

Hallituksen jäsenten valinta                                                    
Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat   
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti         
Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki     
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen    
saakka.                                                                         

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
3.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa 
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.                                    

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa         
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen   
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön  
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.                                             

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi  
vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä     
osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja           
päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai              
mitätöitäväksi.                                                                 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2008
annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.                                    
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.                                   

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
5.300.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeiden luovuttamisesta voimassa olevan
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.                                           

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia    
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta    
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.                                      

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.                                   

Kokousasiakirjat                                                                
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kohdissa 2 ja 3   
mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen     
kokousta yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Jäljennökset asiakirjoista  
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                               

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
16.03.2009 on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n 
(Suomen Arvopaperikeskus Oy)pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien
on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään  
23.03.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj,      
Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon (08) 4882 111 Anne-Maarit        
Kainulainen tai sähköpostitse anne-maarit.kainulainen@scanfil.com.              

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan                     
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                                             

Sievissä 27. päivänä helmikuuta 2009                                            

SCANFIL OYJ                                                                     

Hallitus                                                                        


Jakelu   NASDAQ OMX Helsinki                                                    
         Keskeiset tiedotusvälineet                                             
         www.scanfil.com