2008-03-06 12:10:00 CET

2008-03-06 12:10:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Turvatiimi - Yhtiökokouskutsu

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokouskutsu


TURVATIIMI OYJ 	Pörssitiedote	6.3.2008 klo 13.10                        

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen                
yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2008 klo 9.00 alkaen Katajanokan Kasinon    
Karimo -salissa osoitteessa Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouksessa         
käsitellään seuraavat asiat:                                                    

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta                    

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tappio siirretään voitto-  
ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.                                     

3. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden  
luovuttamista                                                                   

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden      
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta         
(antivaltuutus).                                                                

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua      
vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa        
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi
olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien               
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.     
Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan  
luovuttaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta.                               

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään  
4.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista  
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä 
olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla  
tavalla.                                                                        

Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden      
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                       

4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta                             

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta      
yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden  
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä olisi enintään    
1.200.000 kappaletta ja ne oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään        
1.200.000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeen merkintähinnaksi optio-oikeudella     
ehdotetaan 0,30 euroa/osake vähennettynä ennen osakemerkintää jaettavien        
osinkojen määrällä. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman     
pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaisi 1.1.2009 ja
päättyisi 30.3.2011.                                                            

5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen, 
Juhani Erma ja Kim Nyberg, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka          
valittaisiin jatkamaan tehtävässä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi        
valiokunta ehdottaa 4.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja  
hallituksen muiden jäsenten 1.250 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien   
kokouksista ehdotetaan lisäksi maksettavaksi kokouspalkkiona 100                
euroa/kokous/jäsen osallistumisen perusteella.                                  

6. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi        
valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.                    

ASIAKIRJAT                                                                      

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat            
kokonaisuudessaan nähtävillä 20.3.2008 alkaen yhtiön internet-kotisivulla       
osoitteessa www.turvatiimi.fi/yhtiokokous2008. Jäljennökset asiakirjoista       
toimitetaan pyydettäessä osakkeenomistajille.                                   

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2008 on     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä 
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi         
viimeistään 17.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen      
osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua                
yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
25.3.2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj, Yhtiökokous    
27.3.2008, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, telefaxilla 0207 363 330 tai      
sähköpostilla YK-ilm@turvatiimi.fi tai puhelimitse 0207 363 200. Kirjallisen    
ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan   
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun   
postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.                          

Helsingissä, maaliskuun 6. päivänä 2008                                         

TURVATIIMI OYJ                                                                  
HALLITUS                                                                        



Lisätietoja:                                                                    
Eero Kukkola, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, matkapuhelin 040 833 2283, 
eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi