2016-04-26 15:12:42 CEST

2016-04-26 15:12:42 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

„Litgrid“ 2016 m. balandžio 26 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai 


Vilnius, Lietuva, 2016-04-26 15:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. balandžio
26 d. įvykusiame AB „Litgrid“  (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė
forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g.
13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų
registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimti šie sprendimai: 

1. Pritarimas 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

NUSPRĘSTA:

Pritarti „Litgrid“ konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2015 m. (Priedas nr. 1) 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami. (Priedas nr. 1)

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti konsoliduotų ir „Litgrid“  2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
(Priedas nr. 1) 

4. 2015 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti „Litgrid“ valdybos pasiūlytą 2015 metų „Litgrid“ pelno (nuostolio)
paskirstymą. (Priedas nr. 2) 

5. Dėl naujos redakcijos „Litgrid“ įstatų tvirtinimo.

NUSPRĘSTA:

5.1. Patvirtinti naują „Litgrid“ įstatų redakciją. (Priedas nr. 3)

5.2. Įgalioti „Litgrid“ generalinį direktorių Daivį Virbicką pasirašyti naujos
redakcijos „Litgrid“ įstatus bei asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atlikti
visus veiksmus, susijusius su šios naujos „Litgrid“ įstatų redakcijos
patvirtinimu bei registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
teisės aktų nustatyta tvarka. 

UAB EPSO-G generalinio direktoriaus Rolando Zuko teigimu, „Litgrid“ įstatų
pokyčiai leis užtikrinti efektyvesnį ir skaidresnį įmonės valdymą. 

„Įstatų pakeitimais pakoreguota įmonės valdybos kompetencija, sustiprintos
priežiūros ir kontrolės funkcijos.  Įteisintas mišraus pobūdžio bendrovės
valdybos modelis, pagal kurį valdybą sudarys po 2 narius iš „Litgrid“ ir
patronuojančios bendrovės EPSO-G bei vienas nepriklausomas valdybos narys – tai
užtikrins sprendimų kokybę ir skaidrumą. Be to, peržiūrėti ir atnaujinti
bendrovei keliami tikslai, išskiriant bendrovei keliamus ilgalaikius
strateginius tikslus“, – teigė R. Zukas. 

EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas pabrėžė, kad siekiant sukurti
prielaidas nuosekliam grupės įmonių valdymui, suvienodinti ir kitų pagrindinių
EPSO-G grupės įmonių įstatai – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos
operatoriaus „Amber Grid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus „Baltpool“. 

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama „Litgrid“
interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama „Litgrid“ patalpose,
adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 

Pridedama:

1.     Konsoliduotos ir Bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos, pateikiamos
kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu; 

2.     Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymas;

3.     Naujos redakcijos „Litgrid“ įstatai

4.     Informacinis pranešimas


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu