Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 19.6.2008 klo 12:17                            

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään perjantaina 11.7.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa    
Keilasatama 5, 02150 Espoo. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla  
kello 9:30. 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                                                 

1. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiön omistusrakenteen ja strategisen painopisteen voimakkaan muuttumisen      
seurauksena yhtiön hallitus on katsonut tarkoituksenmukaiseksi saattaa          
hallituksen kokoonpano yhtiökokouksen uudelleen arvioitavaksi. Yhtiökokouksessa 
käsiteltävänä asiana on näin ollen hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
sekä hallituksen jäsenten valinta.                                              

2. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT                                                

3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN TOIMIALAPYKÄLÄN MUUTOS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälä 2      
”Yhtiön toimiala” muutetaan kuulumaan seuraavasti:                              

”Yhtiö on monialaisen konsernin emoyhtiö, joka toimii omistamissaan yhtiöissä   
pitkäaikaisena omistajana. Konsernin emoyhtiönä yhtiö harjoittaa                
konsernihallinnon ja -rahoituksen tehtäviä. Osana konsernirahoituksen tehtäviä  
yhtiö voi tehdä konsernin ulkopuolisia sijoituksia ja rahoitusjärjestelyitä.    

Yhtiön tavoitteena on omistamiensa yhtiöiden kehittäminen toimimalla hallituksen
tai muiden toimielinten kautta, neuvonantajana, rahoittajana tai muutoin        
yrittäjyyttä tukemalla.                                                         

Yhtiön toimialaan kuuluu harjoittaa koti- ja ulkomailla puunjalostusta,         
mekaanista metsäteollisuutta sekä kaivos- ja kaivannaistoimintaa ja ferroseosten
valmistusta ja kauppaa sekä näillä liiketoiminnan alueilla hankittuun           
tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa 
liiketoimintaa.                                                                 

Yhtiön hallituksen erikseen valitsemilla toimialoilla yhtiö voi harjoittaa      
liiketoimintaansa myös itse suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta. Yhtiön   
tai sen omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa Suomessa ja      
ulkomailla. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös aputoiminimillä.”       

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa
ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150      
Espoo. Lisäksi dokumentit ovat esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön        
internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.                                    

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
1.7.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka   
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä           
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan    
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla  
voimassa viimeistään 1.7.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen  
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus
käyttää avustajaa.                                                              

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään 4.7.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti      
osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse     
osoitteeseen info@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001. Ilmoittautumisen 
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa       
pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa.         
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti ilmoittautumisen   
yhteydessä, siis viimeistään 4.7.2008 kello 16:00.                              

ESPOOSSA 19. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2008                                             

RUUKKI GROUP OYJ                                                                

HALLITUS                                                                        

Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä       
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.  

Lisätietoja:                                                                    

Matti Vikkula                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 010 440 7002                                                            
www.ruukkigroup.fi                                                              

Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli        
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai            
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.